Binance wordt onderzocht door de Amerikaanse Senaat vanwege 1,7 miljard dollar aan gesanctioneerde transacties

Traders Union
Alle Nieuws
Crypto-nieuws
Binance wordt geconfronteerd met sancties van de Senaat

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Crypto-nieuws

Financieel nieuws

Marktstemmen

Brokersnieuws

Nieuws over toezichthouders

Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance wordt onderzocht door de Amerikaanse Senaat vanwege 1,7 miljard dollar aan gesanctioneerde transacties — Binance wordt geconfronteerd met nieuw Amerikaans onderzoek

De Amerikaanse senator Richard Blumenthal is een officieel onderzoek gestart naar Binance na een rapport van 13 februari van Fortune. In het rapport werd beweerd dat de exchange ongeveer $1,7 miljard aan transacties verwerkte die verband hielden met gesanctioneerde Iraanse entiteiten en schepen die geassocieerd worden met de Russische schaduwvloot.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Het onderzoek richt zich op het interne compliance systeem van het platform en de reactie op de geïdentificeerde risico's, meldde CoinGape. Blumenthal heeft Binance CEO Richard Teng gevraagd om documenten en gegevens te verstrekken met betrekking tot de betwiste transacties, waaronder interne correspondentie en nalevingsrapporten. De senator wilde ook weten hoe het bedrijf heeft gereageerd op interne waarschuwingen over mogelijke sancties.

De stap verhoogt de druk op 's werelds grootste cryptobeurs, die al te maken heeft gehad met intensief onderzoek door Amerikaanse toezichthouders na een miljardenschikking met Amerikaanse autoriteiten in 2023. De nieuwe beoordeling zou de procedures voor het controleren van sancties en de omgang van het bedrijf met internationale tegenpartijen kunnen onderzoeken. Als er nog meer overtredingen worden vastgesteld, kan de zaak worden doorverwezen naar het Amerikaanse ministerie van Justitie of het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën. Dat kan leiden tot nieuwe boetes, strengere nalevingseisen of uitgebreidere voorwaarden onder bestaande overeenkomsten met Amerikaanse toezichthouders.

Reikwijdte van het onderzoek en details van de beschuldigingen

Volgens het rapport van Fortune werden de betwiste transacties verwerkt in de periode waarin internationale sancties van kracht waren. De publicatie citeerde interne documenten en anonieme bronnen die bekend waren met het werk van het compliance team.

In het rapport wordt ook beweerd dat ten minste vijf compliance-medewerkers zijn ontslagen na het identificeren van verdachte transacties. Een verklaring die in het artikel wordt geciteerd, luidt als volgt: "Na een interne beoordeling en op basis van advies van gekwalificeerd juridisch advies, hebben we geen bewijs gevonden dat Binance toepasselijke sanctiewetten heeft overtreden in verband met de genoemde activiteit."

Blumenthal wil vaststellen welke waarschuwingssignalen het interne onderzoeksteam heeft geregistreerd en of er passende corrigerende maatregelen zijn genomen. Er is ook aanvullende informatie gevraagd over incidenten waarnaar wordt verwezen in een rapport van Forbes. Indien nodig kan het onderzoek escaleren tot openbare hoorzittingen in de Senaat.

Reactie Binance en markt

Binance ontkende publiekelijk de beschuldigingen van sancties. Het bedrijf zei dat het de afgelopen twee jaar zijn nalevingsraamwerk aanzienlijk heeft verbeterd en de procedures voor het monitoren van transacties heeft versterkt.

Volgens Binance daalde het handelsvolume in verband met sanctiegerelateerde risico's met 96,8% tussen januari 2024 en juli 2025. Het aandeel van dergelijke transacties daalde tot 0,009% van het totale handelsvolume, vergeleken met 0,284% eerder. Binance presenteerde deze cijfers als bewijs van verbeteringen in haar interne controlesystemen.

Na publicatie van het rapport was de reactie van de markt opmerkelijk. BNB daalde ongeveer 3% in de eerste uren na de publicatie van het rapport op 13 februari, meldde Coinpaper. Analisten zagen de volatiliteit op de spotmarkten voor BTC en BNB toen investeerders de risico's van de regelgeving opnieuw beoordeelden. Tegelijkertijd zouden extra regelgevende beperkingen op de beurs een negatieve invloed kunnen hebben op handelsvolumes, liquiditeit en kapitaalstromen op de cryptomarkt.

Sanctierisico's en druk op crypto-infrastructuur

Tussen 2023 en 2025 hebben grote cryptoplatforms hun uitgaven voor AML- en sanctiemonitoring aanzienlijk verhoogd na recordboetes en schikkingen met Amerikaanse regelgevers. De sector heeft honderden miljoenen dollars uitgetrokken voor het versterken van interne controlesystemen, geautomatiseerde transactieanalyses en het screenen van tegenpartijen.

Toenemende geopolitieke beperkingen hebben de eisen voor transparantie bij grensoverschrijdende transacties en klantidentificatie aangescherpt. Zelfs een klein deel van de transacties waarop mogelijk sancties van toepassing zijn, kan leiden tot aanzienlijke boetes, licentiebeperkingen of aanvullende toezichtmaatregelen.

Voor institutionele beleggers is de uitkomst van het onderzoek belangrijk voor de beoordeling van de stabiliteit van de infrastructuur en het tegenpartijrisico. Strengere handhaving van sancties markeert een nieuwe fase van volwassenheid in de crypto-industrie, waar de kwaliteit van de naleving een belangrijke concurrentiefactor wordt.

Lees ook: Stablecoin-reserves op Binance dalen naar laagste niveau sinds oktober

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?