Binance ontkent beweringen van Amerikaanse senator over transacties die verband houden met Iran

Traders Union
Alle Nieuws
Crypto-nieuws
Binance reageert op onderzoek van senator Blumenthal

Alle nieuws

Keuze van de redactie

Crypto-nieuws

Financieel nieuws

Marktstemmen

Brokersnieuws

Nieuws over toezichthouders

Anastasiia Chabaniuk

06.03.2026

Binance ontkent beweringen van Amerikaanse senator over transacties die verband houden met Iran — Binance publiceert antwoord op onderzoek van de Amerikaanse Senaat

Cryptobeurs Binance heeft een officiële reactie gepubliceerd op een brief van de Amerikaanse senator Richard Blumenthal, waarin staat dat beschuldigingen over mogelijke transacties die zijn gekoppeld aan Iraanse entiteiten vals en ongefundeerd zijn. Het bedrijf zei ook dat het geen gebruikers toestaat die woonachtig zijn in Iran en strenge KYC-procedures en transactiemonitoring toepast.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Binance voegde eraan toe dat de mediaberichten die in het onderzoek worden aangehaald, onjuiste en ongefundeerde beweringen bevatten over de sanctiecontroles en nalevingspraktijken van de beurs.

Het onderzoek van de senator volgde op mediaberichten die in februari werden gepubliceerd en waarin werd beweerd dat ongeveer $1,7 miljard zou zijn overgemaakt van Binance-rekeningen naar organisaties die gelieerd zijn aan Iran, waaronder de Houthi-militanten in Jemen. In zijn brief aan Binance co-CEO Richard Teng vroeg Blumenthal om gegevens over de transacties van het platform met Hexa Whale en Blessed Trust, twee entiteiten die naar verluidt in verband werden gebracht met de overschrijvingen.

Verdachte accounts verwijderd

In zijn antwoord zei Binance dat de entiteiten waren geïdentificeerd tijdens interne onderzoeken die waren gestart na onderzoeken door wetshandhavers. Volgens het bedrijf werden beide accounts vervolgens verwijderd van het platform en werd relevante informatie gedeeld met de autoriteiten. Binance zei dat de handelsentiteit Hexa Whale in augustus 2025 van het platform werd verwijderd, terwijl Blessed Trust in januari 2026 werd verwijderd na een onderzoek naar haar bron van fondsen.

De beurs verklaarde ook dat, voor zover bekend, geen enkele Binance-account directe transacties uitvoerde met in Iran gevestigde entiteiten.

Binance zegt dat compliance-inspanningen zijn uitgebreid

Het bedrijf zei dat het de afgelopen jaren honderden miljoenen dollars heeft geïnvesteerd in zijn compliance-infrastructuur en dat het zijn compliance-team voor financiële criminaliteit heeft uitgebreid tot meer dan 1.500 werknemers wereldwijd.

Volgens Binance daalde het aandeel van transacties gekoppeld aan mogelijk illegale adressen van 0,284% van het totale uitwisselingsvolume begin 2024 tot 0,009% medio 2025, terwijl de blootstelling aan grote Iraanse cryptoplatforms met ongeveer 97% afnam. Binance zei ook dat het blijft samenwerken met wetshandhavingsinstanties en alleen al in 2025 meer dan 71.000 verzoeken van onderzoeksautoriteiten verwerkte.

Eerder meldden we dat Binance van plan is om vijf extra licenties in Azië te verkrijgen als onderdeel van zijn regionale expansiestrategie.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?