Thaise toezichthouders klagen OKX exploitant en 9 promotors aan voor illegale cryptocurrency activiteiten
SEC-klacht kan leiden tot strafrechtelijke vervolging
De Securities and Exchange Commission (SEC) van Thailand heeft een formele klacht ingediend tegen Aux Cayes FinTech Co. Ltd, de exploitant van OKX in Thailand, en negen promotors van de populaire cryptobeurs voor het opereren zonder vergunning.
In een klacht die is ingediend bij de Economic Crime Suppression Division (ECD), stelt de SEC dat de activiteiten van OKX in het land in strijd zijn met het Emergency Decree on Digital Asset Business B.E. 2561 (2018). Volgens Cryptopolitan geeft het document aan dat OKX in oktober 2021 begon met haar activiteiten in Thailand en een transactievergoeding van 0,1% incasseerde, ondanks het ontbreken van de juiste autorisatie.
"OKX's activiteit kan worden beschouwd als digital asset exchange business onder sectie 3 van het nooddecreet, waarvoor het bedrijf geen vergunning heeft verkregen, waardoor sectie 26 wordt overtreden en onderworpen aan sancties onder sectie 66," verklaarde de Thaise SEC.
De toezichthouder merkte ook op dat OKX haar diensten zonder vergunning had gepromoot op sociale media platforms zoals Facebook, X (voorheen Twitter), Telegram, YouTube, Discord en OpenChat.
Noodverordening inzake de handel in digitale activa. Bron: Thailand SEC, Cryptopolitan.
De SEC identificeerde negen personen die de diensten van de beurs via sociale media hielpen promoten en diende strafrechtelijke aanklachten tegen hen in. De SEC merkte op dat hun acties OKX hielpen bij het uitbreiden van haar gebruikersbestand in Thailand, wat in strijd is met de regelgeving voor digitale activa.
"De acties van deze negen personen vergrootten de naamsbekendheid van OKX en trokken meer gebruikers aan. Als zodanig is hun gedrag medeplichtigheid aan OKX in het exploiteren van een digitale activa beurs zonder licentie, wat in strijd is met Sectie 26 van het nooddecreet," aldus de SEC.
SEC klacht kan leiden tot strafrechtelijke vervolging
Het is belangrijk op te merken dat de klacht slechts het begin van een strafrechtelijk onderzoek is en geen bewijs van schuld. Het is nu aan de aanklagers om te bepalen of ze verder gaan met de zaak. De SEC kan alleen toezicht houden op het proces en samenwerken met de relevante instanties die betrokken zijn bij de procedure.
Als OKX en zijn promotors schuldig worden bevonden, kunnen ze strafrechtelijke sancties krijgen. Onder het Digital Asset Decree kan iedereen die een ruilbeurs zonder vergunning exploiteert worden veroordeeld tot 2 tot 5 jaar gevangenisstraf, een boete van 200.000 THB ($5.894) tot 500.000 THB ($14.737), plus een extra boete van 10.000 THB ($295) voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
De SEC waarschuwde beleggers ook voor de risico's van het gebruik van platformen voor digitale activa zonder vergunning in Thailand, en merkte op dat dergelijke platformen geen wettelijke bescherming bieden en gebruikers blootstellen aan risico's op witwaspraktijken en fraude.
De toezichthouder voegde eraan toe dat een officiële lijst van bedrijven met een vergunning voor digitale activa beschikbaar is op haar website. Op dit moment hebben 32 bedrijven een licentie ontvangen, waaronder grote spelers als Binance en Upbit.
Zoals we schreven heeft OKX zijn DEX aggregator gesloten nadat toezichthouders hadden ontdekt dat $100 miljoen die via het platform werd witgewassen afkomstig was van de $1,5 miljard Bybit hack. Europese toezichthouders onderzoeken of OKX Web3 de MiCA regelgeving overtreedt, wat kan leiden tot boetes of zelfs intrekking van de licentie.
