Malta beboet OKX $1,2 miljoen voor AML-overtredingen in het verleden
Een symbolische straf voor wangedrag in het verleden
De MiCA-gelicentieerde cryptobeurs OKX heeft zijn compliance-inspanningen in de afgelopen 18 maanden aanzienlijk verbeterd. De Maltese toezichthouder zegt echter dat het niet voorbij kan gaan aan de "systematische" tekortkomingen van het platform op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML) in het verleden.
Malta's Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) heeft OKX's Europese dochteronderneming - Okcoin Europe - een boete opgelegd van €1,1 miljoen ($1,2 miljoen) na het ontdekken van talrijke AML overtredingen op het platform in het verleden.
OKX was een van de eerste cryptobeurzen die in januari 2025 een licentie kreeg onder het nieuwe Markets in Crypto-Assets (MiCA) raamwerk van de EU via haar hub in Malta.
Een symbolische straf voor wangedrag in het verleden
Zoals Cointelegraph meldde, erkent OKX weliswaar dat het de afgelopen 18 maanden aanzienlijke verbeteringen heeft aangebracht in zijn AML-beleid, maar zegt de FIAU dat het eerdere tekortkomingen in de naleving die teruggaan tot 2023 "niet kan negeren".
"Sommige daarvan werden als ernstig en systematisch beschouwd", aldus de toezichthouder in haar mededeling.
Het nieuws over de boete komt slechts enkele weken nadat Bloomberg in maart meldde dat EU-regulatoren OKX onderzochten in verband met $100 miljoen aan witgewassen fondsen na de Bybit hack.
Bybit CEO Ben Zhou beweerde ook dat OKX's Web3 proxy hackers in staat stelde om ongeveer $100 miljoen (of 40.233 ETH), gestolen tijdens de Bybit exploit in februari, wit te wassen.
Zoals we al schreven, heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) van Thailand een formele klacht ingediend tegen Aux Cayes FinTech Co. Ltd, de exploitant van OKX in Thailand, en negen promotors van de populaire cryptobeurs voor het opereren zonder vergunning.
