ASIC pakt crypto-fraude aan en sluit 95 bedrijven
ASIC sluit 95 bedrijven in wereldwijde oplichting van crypto's
In een grootschalig optreden tegen cryptogerelateerde fraude heeft de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) toestemming gekregen van de rechtbank om 95 bedrijven te sluiten die gelinkt zijn aan internationale op romantiek gebaseerde zwendel met cryptocurrency.
Het Federale Hof van Australië oordeelde in het voordeel van ASIC's aanvraag en vond dat elk bedrijf was opgericht onder valse voorwendselen en voornamelijk diende als dekmantel voor frauduleuze activiteiten.
Volgens ASIC werden deze bedrijven vaak geregistreerd met behulp van gestolen of vervalste identiteiten en boden ze geen legitieme diensten aan, maar werden ze in plaats daarvan gebruikt om mensen te lokken in valse romantische relaties die leidden tot frauduleuze crypto-investeringen - een groeiende vorm van zwendel die vaak wordt aangeduid als "varkensslachting".
Vereffenaars beginnen uitbetalingsproces
De federale rechtbank heeft vereffenaars aangesteld om toezicht te houden op de sluiting en verdeling van de activa van de bedrijven. Vanaf deze week zijn er meer dan 1.500 claims ter waarde van meer dan $35 miljoen ingediend door slachtoffers uit 14 landen, waaronder de VS, India, Frankrijk, Ghana, Nepal en Australië zelf.
Rechter Stewart, die de zaak voorzit, noemde de argumenten om de bedrijven te liquideren "overweldigend". De uitspraak weerspiegelt de groeiende internationale bezorgdheid over de verspreiding van zwendel met cryptoromantiek, waarvan vele emotionele manipulatie gebruiken om slachtoffers op te lichten.
Bredere anti-fraude inspanningen
ASIC heeft ook meer dan 10.000 oplichtingswebsites gesloten, waaronder valse cryptoplatforms en phishingpagina's. Alleen al in de tweede helft van 2024 werden 2.460 scamsites verwijderd. Deze acties hebben bijgedragen aan een daling van 17,87% in zwendelmeldingen en een daling van 26% in financiële verliezen door zwendelpraktijken in Australië in het afgelopen jaar.
Een maand eerder sloot ASIC ook al meer dan 10.000 sites met beleggingsfraude in een grote operatie.
We hebben ook vernomen dat ASIC een gerechtelijk bevel wil om de activa van Falcon en First Guardian te liquideren.
