SEC сcharges crypto-oprichter Ramil Palafox in $198M Ponzi-achtige fraude
SEC eerste zaak onder nieuwe voorzitter Atkins betreft cryptofraude
De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft PGI Global oprichter Ramil Palafox en verschillende naaste medewerkers aangeklaagd in verband met een $198 miljoen cryptocurrency fraude. Dit is de eerste zaak die is aangespannen onder de nieuwe voorzitter van de SEC, Paul Atkins.
Belangrijke opmerkingen
- Bij zijn aantreden kondigde Paul Atkins aan dat zijn belangrijkste prioriteit het beschermen van investeerders en het opstellen van duidelijke, investeringsvriendelijke regelgeving zou zijn.
- Op 22 april diende de SEC een aanklacht in tegen Palafox, waarin hij beschuldigd werd van het verduisteren van meer dan $57 miljoen aan beleggersfondsen onder het mom van het bouwen van een crypto-innovatieplatform.
- De SEC beweert dat Palafox' beweringen over expertise in de cryptosector en een op AI gebaseerd autohandelsplatform volledig verzonnen waren. In werkelijkheid was het platform een rookgordijn voor een Ponzi-achtig plan om beleggers op te lichten.
Crypto dekmantel voor Ponzi-regeling
Volgens de klacht van de SEC bood PGI Global van januari 2020 tot oktober 2021 "lidmaatschapspakketten" aan die rendementen tot 20% per jaar beloofden en gebruikten ze een op verwijzingen gebaseerd model dat verwant was aan multilevel marketing (MLM) om meer beleggers te lokken.
Loading...
In plaats van te handelen, gebruikte Palafox meer dan 57 miljoen dollar aan beleggersfondsen om luxe artikelen te kopen, zoals Lamborghini's, horloges en onroerend goed. Naar verluidt gebruikte hij het resterende geld om eerdere investeerders uit te betalen, waarmee hij een klassiek Ponzi-schema nabootste.
"In plaats van te investeren, kocht Palafox auto's, huizen en luxegoederen voor zichzelf en zijn familie," zei Scott Thompson, Associate Director van het regionale kantoor van de SEC in Philadelphia.
Laura D'Allaird, hoofd van de nieuwe Cyber and Emerging Technologies Unit van de SEC, zei dat Palafox gebruik maakte van de buzz rond crypto en AI om geloofwaardigheid te verlenen aan wat in feite een wereldwijde fraudeoperatie was.
SEC en DOJ ondernemen actie
De klacht van de SEC, ingediend bij de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het oostelijke district van Virginia, beschuldigt Palafox van effectenfraude en schendingen van de registratiewetgeving. Er wordt een permanent verbod geëist om deel te nemen aan MLM-achtige effectenaanbiedingen of cryptogebaseerde investeringsplannen, evenals teruggave van onrechtmatig verkregen winsten met voorschotrente en civielrechtelijke boetes.
Als medegedaagden worden genoemd BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox en Linda Ventura. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het oostelijke district van Virginia heeft ook een parallelle strafzaak tegen Palafox aangespannen.
Zoals we al schreven, is Paul S. Atkins officieel aangetreden als 34e voorzitter van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), na zijn benoeming door president Donald J. Trump en bevestiging door de Senaat op 9 april 2025.
