SEC beschuldigt Touzi Capital van $100M fraude in cryptomijnbouwschema
Het bedrijf bood aan om te investeren in hoogrenderende cryptocurrency mijnbouwfondsen
De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) klaagt Touzi Capital aan wegens fraude en illegale verkoop van ongeregistreerde effecten
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Touzi Capital, waarin het bedrijf en zijn CEO, Eng Teng, worden beschuldigd van fraude en het illegaal aanbieden van niet-geregistreerde effecten ter waarde van meer dan $ 100 miljoen.
Van 2021 tot begin 2023 promootte Touzi Capital investeringen in zijn cryptocurrency mining fondsen, waarbij het ongeveer $95 miljoen ophaalde bij meer dan 1.200 investeerders. Daarnaast haalde het bedrijf nog eens $ 23 miljoen op voor zijn schuldsaneringsbedrijf.
De SEC beweert echter dat Touzi Capital fondsen van investeerders samenvoegde en ze verdeelde over niet-gerelateerde ondernemingen die geen verband hielden met het delven van cryptocurrency. Een deel van deze fondsen zou zijn verduisterd door de CEO voor persoonlijk gebruik en om opgeblazen winsten te laten zien.
Volgens de aanklacht misleidden Touzi Capital en zijn eigenaar investeerders over de stabiliteit van hun investeringen door ze te beschrijven als hoogrenderend en veilig. Naar verluidt bleven ze extra fondsen werven, zelfs toen sommige van hun projecten begonnen te mislukken.
SEC eist boetes voor voorlopige schikking
De SEC eist nu dat Touzi Capital civielrechtelijke boetes betaalt, de illegaal verkregen fondsen met rente teruggeeft en zich houdt aan permanente gerechtelijke bevelen, waaronder die tegen de CEO.
Te midden van de Touzi Capital zaak is de speculatie ontstaan dat andere onderzoeken naar cryptocurrency bedrijven mogelijk worden gestaakt en rechtszaken worden ingetrokken.
Ondanks recente tekenen van verbeterende relaties tussen Amerikaanse autoriteiten en de crypto-industrie, gaat de Securities and Exchange Commission (SEC) door met haar juridische gevechten met Binance.
