India beveelt beurzen toezicht te houden op crypto in grensgebieden
Privéportemonnees worden kritisch bekeken nu India cryptostromen aanpakt
De Indiase overheid heeft haar greep op de regelgeving voor cryptocurrency-activiteiten versterkt, dit keer gericht op transacties die afkomstig zijn uit grensgebieden, met name Jammu & Kasjmir.
Als reactie op zorgen over de nationale veiligheid en het risico van illegale financiering heeft de Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) cryptobeurzen geïnstrueerd om transacties en peer-to-peer (P2P) portemonneetransacties die verband houden met deze regio's nauwlettend in de gaten te houden, aldus The Economic Times.
Het bevel volgt op een recente aanslag in Pahalgam, een stad in Kasjmir, die de angst voor misbruik van crypto-activa voor terrorismefinanciering heeft aangewakkerd. Autoriteiten hebben de opkomst van verdachte tokens zoals "Pahalgam" en "Operation Sindoor", die verschijnen op blockchains zoals Solana, gemarkeerd als onderdeel van de groeiende bezorgdheid.
Privéportemonnees en Binance-overschrijvingen in de gaten gehouden
De FIU-IND heeft vooral alarm geslagen rond private wallet-activiteiten, waarmee gebruikers direct geld kunnen versturen zonder via gecentraliseerde exchanges te gaan. Deze wallets bieden weliswaar meer autonomie voor gebruikers, maar maken het traceren en rapporteren veel moeilijker. Indiase exchanges zijn begonnen met het verifiëren of externe portemonnees - vooral die op Binance - eigendom zijn van klanten voordat ze geld opnemen.
Ondanks deze inspanningen geven toezichthouders toe dat het traceren van fondsen moeilijk wordt zodra fondsen worden verplaatst naar wereldwijde platforms zoals Binance, vooral gezien het gebrek aan uniforme internationale crypto-nalevingsstandaarden.
SEBI breidt toezicht uit naar beleggingsfondsen
Tegelijkertijd heeft de Securities and Exchange Board of India (SEBI) trustees van alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) gevraagd om de controles tegen witwaspraktijken op te voeren. De stap weerspiegelt bredere inspanningen om het financiële ecosysteem van India te beschermen tegen illegale cryptostromen, vooral in gevoelige of risicovolle gebieden.
De Indiase strategie voor cryptoregulering gaat een assertievere fase in, nu grensspanningen en digitale financiering elkaar kruisen. Met de toenemende geopolitieke gevoeligheden kunnen cryptospelers die actief zijn in India een verhoogd toezicht, strengere controles en een toenemende druk om compliance aan te tonen verwachten. De sector zal in de gaten houden of deze regionale beperkingen uitgroeien tot nationale of zelfs internationale beleidsdiscussies.
Lees ook: Arizona gouverneur spreekt veto uit over wetsvoorstellen cryptoreserve.
