Trump cryptoprojecten worden door het Congres onderzocht op vermoedelijk wangedrag
Congres richt zich op Trump-memo's
Een groep hooggeplaatste Democraten in het Huis is een onderzoek gestart naar de cryptocurrency ondernemingen van voormalig president Donald Trump, op basis van zorgen over financieel wangedrag, buitenlandse invloed en risico's voor de nationale veiligheid.
Het onderzoek richt zich op door Trump gesteunde initiatieven zoals World Liberty Financial (WLF), de mememunten $TRUMP en $MELANIA en hun connecties met controversiële figuren en financieringsbronnen.
Onderzoek van Financiën en zorgen over buitenlandse inmenging
In een brief van 14 mei 2025 aan de minister van Financiën Scott Bessent vroegen de vertegenwoordigers Gerald Connolly, Joseph Morelle en Jamie Raskin om toegang tot alle Suspicious Activity Reports (SAR's) met betrekking tot deze cryptomunten. De wetgevers maakten melding van mogelijke schendingen van wetten op het gebied van campagnefinanciering, effecten en consumentenbescherming en waarschuwden dat cryptocurrencies kunnen dienen als ontraceerbare kanalen voor omkoping, het witwassen van geld of buitenlandse inmenging.
Sleutelfiguren en bijkomende doelen van het onderzoek
Centraal staat de investering van $75 miljoen door crypto-ondernemer Justin Sun in WLF. Deze aanzienlijke financiering vond plaats kort voordat de SEC de handhavingsactie tegen Sun pauzeerde, wat vermoedens opriep van een voorkeursbehandeling of een mogelijke tegenprestatie. Wetgevers benadrukten dat dergelijke transacties - vooral met niet-transparante tokeneigendom - buitenlandse actoren in staat zouden kunnen stellen om heimelijk in de gunst te komen bij Trump of het Amerikaanse beleid te beïnvloeden.
Het onderzoek omvat ook SAR's met betrekking tot WinRed, een Republikeins digitaal fondsenwervingsplatform dat eerder werd beschuldigd van het misleiden van oudere donateurs, en Elon Musk's America PAC, dat naar verluidt meer dan $250 miljoen naar de campagne van Trump heeft gesluisd. Critici beweren dat beide entiteiten gebruik hebben gemaakt van gaten in de regelgeving om partijbelangen te bevorderen en belangrijke politieke figuren te verrijken.
Onderzoek naar mememunten en de behoefte aan toezicht
De meme coins projecten van Trump zijn ook onder de loep genomen. Uit rapporten blijkt dat entiteiten die banden hebben met de Trump familie 80% van alle $TRUMP tokens controleren en tot $100 miljoen aan handelsvergoedingen hebben verdiend, terwijl particuliere beleggers aanzienlijke verliezen leden tijdens de hoge volatiliteit van de markt. Daarnaast heeft de geplande USD1 stablecoin, die naar verwachting zal worden gebruikt in een deal van $2 miljard waarbij een cryptobedrijf met een criminele achtergrond betrokken is, de bezorgdheid van wetgevers vergroot.
Temidden van de groeiende roep om strenger toezicht op politieke fondsenwerving en digitale activa, onderstreept dit onderzoek de convergentie van cryptocurrency, politiek en macht - samen met de dringende behoefte aan transparantie in het snel evoluerende financiële landschap van vandaag.
Naar eerlijkere cryptoregulering
Met name Amerikaanse beleidsmakers zijn steeds actiever in het ontwikkelen van een veilig en eerlijk regelgevend kader voor de crypto-industrie. In een recent gezamenlijk initiatief hebben senatoren Cynthia Lummis en Bernie Moreno het ministerie van Financiën formeel verzocht om de belastingregels te herzien die volgens hen negatieve gevolgen kunnen hebben voor bedrijven die digitale activa bezitten. Hun doel: een eerlijker belastingklimaat creëren dat innovatie in de digitale financiële ruimte ondersteunt.
