Voormalige BitMEX-cliënten beschuldigen Arthur Hayes en medeoprichters van de exchange van fraude

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Voormalige BitMEX-cliënten beschuldigen

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Pavlo Kot

Gisteren

Voormalige BitMEX-cliënten beschuldigen Arthur Hayes en medeoprichters van de exchange van fraude — Beschuldigingen van fraude tegen oprichters BitMEX

Twee voormalige BitMEX-cliënten hebben een class action-rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf en de medeoprichters, waarbij zij hen beschuldigen van handel tegen hun eigen gebruikers en het manipuleren van liquidaties. De eisers beweren dat zij gezamenlijk 623 BTC hebben verloren en eisen de teruggave van hun cryptovaluta in plaats van een geldelijke vergoeding.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

De rechtszaak werd aangespannen bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York op dezelfde dag dat BitMEX aankondigde de activiteiten in september 2026 te staken. Volgens de klacht omvatten de gedaagden BitMEX-medeoprichters Arthur Hayes, Samuel Reed en Benjamin Delo, voormalig hoofd bedrijfsontwikkeling Gregory Dwyer, HDR Global Trading Limited en de daaraan gelieerde entiteiten.

De eisers beweren dat BitMEX een verborgen eigen handelsdesk exploiteerde die toegang had tot gebruikersgegevens en tegen klanten op het platform handelde.

Beschuldigingen van liquidatiemanipulatie

De klacht stelt dat BitMEX opzettelijk liquidatiedrempels voor gebruikersposities hoger instelde dan nodig was. Dit stelde de exchange naar verluidt in staat om het resterende onderpand in beslag te nemen en over te boeken naar het verzekeringsfonds.

De eisers beweren ook dat de handelsdesk van BitMEX gespecialiseerde software gebruikte om prijsniveaus te identificeren die het hoogste aantal liquidaties zouden veroorzaken. Vervolgens voerde het naar verluidt transacties uit die bedoeld waren om prijzen naar die niveaus te drijven.

Daarnaast stelt de rechtszaak dat medewerkers van de exchange de verborgen orders en liquidatieniveaus van gebruikers konden inzien, ondanks de toezeggingen van BitMEX dat dergelijke informatie vertrouwelijk bleef. Het bedrijf zou speciale accounts hebben gebruikt, vermomd als gewone gebruikersaccounts, om de handelsactiviteiten uit te voeren.

Eisers beweren dat BitMEX massale liquidaties manipuleerde

De klacht verwijst afzonderlijk naar de gebeurtenissen van 13 maart 2020, toen BitMEX-gebruikers gedurende ongeveer 25 minuten geen toegang hadden tot het platform. Tijdens die periode werden posities met hefboomwerking ter waarde van ongeveer $800 miljoen geliquideerd.

Destijds schreef het bedrijf de storing toe aan problemen bij de cloudserviceprovider en verklaarde later dat de onderbreking was veroorzaakt door distributed denial-of-service (DDoS)-aanvallen. De eisers beweren echter dat de platformsluiting opzettelijk was en dat gebruikers nooit een vergoeding voor hun verliezen hebben ontvangen.

Eén eiser beweert ongeveer 305,8 BTC te hebben verloren bij 13 liquidaties in 2018, terwijl de andere verliezen claimt van ongeveer 316,9 BTC bij 14 grote liquidaties en ten minste 69 kleinere tussen 2019 en 2020.

De rechtszaak komt op het moment dat BitMEX zich voorbereidt om te stoppen na 11 jaar in de markt voor cryptoderivaten. Het bedrijf heeft gebruikers geadviseerd hun posities te sluiten en fondsen op te nemen vóór 23 september 2026.

Een Amerikaanse federale rechtbank beval BitMEX eerder om een boete van $100 miljoen te betalen nadat de exchange schuld had bekend aan het overtreden van de Bank Secrecy Act.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?