Evita Pay oprichter aangeklaagd door VS over $ 530M crypto witwaspraktijken
Yuri Gugnin van Evita Pay beschuldigd van het helpen van Russische bedrijven met crypto
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft de oprichter van het in New York gevestigde bedrijf Evita Pay, Yuri Gugnin, aangeklaagd voor het helpen van Russische bedrijven bij het ontduiken van sancties en het witwassen van ongeveer 530 miljoen dollar.
Volgens een persbericht van DOJ werd de 38-jarige Yuri Gugnin, ook bekend als Yuri Mashukov en George Gugnin, oprichter van cryptocurrency betalingsbedrijven Evita Investments en Evita Pay, gearresteerd en aangeklaagd voor 22 aanklachten.
Hij wordt beschuldigd van draadfraude, bankfraude, samenzwering om de VS te bedriegen, het schenden van de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), het exploiteren van een geldtransportbedrijf zonder vergunning, het niet onderhouden van een antiwitwasprogramma, het niet indienen van verdachte activiteitenrapporten, het witwassen van geld en aanverwante samenzweringen.
Een pijplijn van 530 miljoen dollar voor het witwassen van crypto
De DOJ beweert dat Gugnin tussen juni 2023 en januari 2025 Evita gebruikte om ongeveer $ 530 miljoen te verplaatsen via het Amerikaanse financiële systeem, waarvan het grootste deel in USDT (Tether).
"Gugnin kwam naar de Verenigde Staten en zette een witwasoperatie op, vermomd als een startup van cryptocurrency, die hij vervolgens gebruikte om sancties te omzeilen, exportcontroles te omzeilen en Amerikaanse financiële instellingen op te lichten," zei Joseph Nocella Jr., U.S. Attorney voor het Eastern District van New York.
Onder de klanten van Evita Pay bevonden zich gesanctioneerde Russische banken waaronder Sberbank, Sovcombank, VTB Bank en Tinkoff Bank. Gugnin vergemakkelijkte ook betalingen voor buitenlandse klanten die gevoelige elektronica kochten en waste geld wit voor een leverancier van Rosatom.
Hem hangt een maximumstraf van 50 jaar gevangenisstraf boven het hoofd: 30 jaar voor bankfraude en nog eens 20 jaar voor gerelateerde aanklachten.
Zoals we al schreven, U.S. DOJ levert LockBit ontwikkelaar uit Israël uit
