De douane van Hongkong bouwt tool om het witwassen van cryptogeld op te sporen
$1,1 miljard aan witgewassen crypto in verband met zaken in Hongkong sinds 2021
De douane van Hongkong ontwikkelt in samenwerking met een lokale universiteit een technologie om cryptotransacties op te sporen die verband houden met het witwassen van geld. Het initiatief maakt deel uit van een bredere strategie om de samenwerking met de academische wereld, de financiële sector en internationale wetshandhavingsinstanties te versterken.
Volgens de South China Morning Post hadden zeven van de 39 lokaal geregistreerde witwaszaken tussen 2021 en mei 2025 - met een waarde van meer dan 9 miljard HK$ (1,1 miljard US$) - betrekking op virtuele activa.
Een zaak uit 2024 leidde tot de arrestatie van drie verdachten die betrokken waren bij meer dan 1.000 verdachte transacties voor een totaalbedrag van HK$1,8 miljard, waarvan HK$760 miljoen werd verwerkt via een cryptoplatform.
Het hoge niveau van criminele crypto-activiteiten zette de Hong Kong Customs en de Universiteit van Hong Kong ertoe aan om effectieve tegenmaatregelen te ontwikkelen. Hoewel de details van het project niet bekend zijn gemaakt, bouwt de tool naar verluidt voort op forensische technologie die al wordt gebruikt om online schendingen van het auteursrecht op te sporen.
Wereldwijde bezorgdheid over crypto en witwassen
Hong Kong is niet de enige jurisdictie die alarm slaat over het witwassen van cryptogeld.
Volgens Cryptonews waarschuwt de nationale risicobeoordeling van Luxemburg voor 2025 dat cryptobeurzen nog steeds een "hoog" risico vormen, waarbij wordt verwezen naar grote klantenbestanden, anonieme online activiteiten en internationale activiteiten.
In Duitsland sloten de autoriteiten eXch en namen 38,2 miljoen US dollar in crypto in beslag, waarbij ze het platform in verband brachten met het witwassen van opbrengsten van grote hacks, waaronder Bybit-gerelateerde incidenten.
Ondertussen heeft de Australische AUSTRAC crypto-geldautomaten aangemerkt als een groeiende bedreiging. Met meer dan 1.600 geld-accepterende automaten in het hele land, waarschuwen toezichthouders dat deze geldautomaten criminelen een gemakkelijk kanaal bieden voor het verplaatsen van illegaal geld en dat ze binnenkort met juridische stappen geconfronteerd kunnen worden als ze zich niet aan de regels houden.
Zoals we al schreven, Hong Kong neemt wetsvoorstel stablecoins aan
