U.S. Secret Service spoort $400M aan crypto op uit online zwendelpraktijken
Geheime dienst bestrijdt cryptomisdaad
In de afgelopen tien jaar is het Global Investigative Operations Center (GIOC) van de Amerikaanse geheime dienst uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen criminaliteit op het gebied van digitale activa, waarbij bijna 400 miljoen dollar aan cryptocurrencies is teruggevonden die zijn gestolen via online zwendel en fraude.
Een aanzienlijk deel van de in beslag genomen crypto is opgeslagen in een van 's werelds grootste door de overheid gecontroleerde cold wallets, volgens Bloomberg.
Onderzoekers van GIOC vertrouwen op blockchain analytics, open source intelligence en digitaal forensisch onderzoek om criminele netwerken te ontmaskeren die achter veelvoorkomende fraude zitten, zoals zwendel met romantische investeringen, sextortion en valse handelsplatformen. In één geval werd een gebruiker verleid om te investeren via een app met een legitiem uitziende interface en ondersteuning, maar het platform verdween al snel, samen met het geld. Een VPN-fout legde het IP-adres van de oplichter bloot en leidde agenten naar de cryptowallet.
Wereldwijde initiatieven en training voor wetshandhaving
De kern van de wereldwijde cryptocurrency-strategie van de U.S. Secret Service wordt gevormd door Kali Smith, die trainingen heeft geleid voor wetshandhavingsinstanties in meer dan 60 landen. De dienst richt zich op rechtsgebieden met zwak regelgevend toezicht en "burgerschap door investering"-programma's, met als doel de lokale capaciteiten voor het opsporen en voorkomen van financiële cybercriminaliteit te versterken.
Recente workshops in Bermuda, bekend als een centrum voor digitale activa, onderstreepten de groeiende bezorgdheid dat cryptovriendelijk beleid slechte actoren kan aantrekken. Ambtenaren bespraken de behoefte aan moderne onderzoeksmiddelen om gelijke tred te houden met snel evoluerende financiële technologieën. Smith benadrukte dat veel slachtoffers ten onrechte aannemen dat cryptocurrency inherent veilig is: "Ze denken dat het gebruik van Bitcoin betekent dat ze beschermd zijn. Maar dat is niet het geval."
Voorbeelden van zaken, schadevergoeding en samenwerking binnen de sector
Een sextortionzaak waarbij een tiener uit Idaho betrokken was, leidde naar een cryptowallet die meer dan $4,1 miljoen had verwerkt in 6.000 transacties. De portemonnee was gekoppeld aan een Nigeriaans paspoort en de verdachte werd gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk.
In 2024 verloren Amerikanen 9,3 miljard dollar aan fraude. Samenwerking met de industrie speelt een cruciale rol bij het terugvinden van gestolen activa - bedrijven als Coinbase en Tether helpen bij het bevriezen van verdachte accounts, waaronder één waarbij $225 miljoen USDT werd teruggevonden in verband met zwendel met romances.
Omdat de dreigingen blijven toenemen, versterkt de Secret Service de internationale partnerschappen om op één lijn te blijven met de groeiende digitale economie.
