Griekenland legt cryptopyramidespel van $8M met militairen bloot

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Griekenland legt cryptopyramidespel bloot

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Hlib Chabaniuk

05.10.2026

Griekenland legt cryptopyramidespel van $8M met militairen bloot — Griekse militairen gelinkt aan cryptopyramidespel van $8M

Negen personen in Griekenland, onder wie twee militairen, worden verdacht van het organiseren van een cryptopyramidespel dat circa $8 miljoen aantrok van ongeveer 10.000 investeerders. De politie heeft in het kader van het onderzoek in totaal 17 personen gearresteerd.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens To Vima moedigden deelnemers aan het plan mensen aan om via een door hen gecontroleerd platform in cryptovaluta te investeren. De minimale inleg bedroeg €800, terwijl zogeheten VIP-investeerders werd gevraagd €5.000 bij te dragen, met de belofte dat hun geld zou verdubbelen.

Onderzoekers beschouwen twee militairen uit Pieria en Larissa als leiders van het vermeende plan. Volgens opsporingsfunctionarissen leerde een van hen tijdens een reis naar het buitenland via een kennis over dit bedrijfsmodel.

Vereniging van AI-enthousiastelingen ingezet om investeerders te werven

Een van de kanalen die werden gebruikt om deelnemers te werven, was een lokale vereniging voor liefhebbers van kunstmatige intelligentie in Katerini. De 44-jarige voorzitter werd na verhoor door een onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis genomen, terwijl zes andere leden van de eerste groep arrestanten onder voorwaarden werden vrijgelaten tegen een borgsom van €15.000 tot €20.000.

Alleen al in Katerini sloten 1.842 mensen zich aan bij het vermeende plan en investeerden zij circa €2 miljoen. In het hele netwerk schat de politie dat ongeveer 10.000 investeerders deelnamen en circa $8 miljoen inbrachten.

Het onderzoek begon in juli nadat via het gov.gr-portaal van de overheid twee anonieme meldingen waren ingediend. De informatie werd doorgestuurd naar de rechercheafdeling van de politie in Katerini.

De aanklachten zijn nog niet door een rechtbank behandeld. Cijfers over het aantal deelnemers en het opgehaalde bedrag zijn gebaseerd op voorlopige schattingen van de politie.

Toezichthouders voeren strijd tegen beleggingsfraude op

Een vergelijkbare methode om investeerders te werven stond centraal in twee zaken die de Amerikaanse SEC eind september aanspande. Volgens de toezichthouder beloofden de organisatoren eveneens hoge rendementen en leidden zij klanten naar door hen gecontroleerde handelsplatformen, met gezamenlijke verliezen van minstens $15 miljoen.

De vermeende fraudeurs gebruikten WhatsApp, Facebook en websites die zich voordeden als legitieme, door de SEC gereguleerde bedrijven om slachtoffers te vinden. De plannen trokken honderden particuliere beleggers aan, onder wie inwoners van de VS.

Eerder meldden we dat een verdachte in een phishingplan gericht op Coinbase-gebruikers in Brooklyn tot een gevangenisstraf werd veroordeeld. De fraude leidde tot de diefstal van bijna $16 miljoen aan cryptovaluta.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?