Turkije voert strengere maatregelen in tegen witwassen van cryptocurrency's
Turkije voert strengere regelgeving in voor crypto's om witwassen tegen te gaan, stelt ID-verificatiedrempel van $425 in voor transacties
Turkije heeft nieuwe regels voor cryptocurrency onthuld die gericht zijn op het aanscherpen van de anti-witwascontroles (AML), in lijn met wereldwijde standaarden nu het land zijn rol in de cryptomarkt verstevigt.
De regels, aangekondigd op 25 december 2024, vereisen identificatieverificatie voor transacties van meer dan 15.000 Turkse lire ($ 425) vanaf 25 februari 2025, meldt Cointelegraph.
Strengere nalevingsmaatregelen
Onder het nieuwe AML-raamwerk moeten aanbieders van cryptodiensten identificatiegegevens verzamelen voor hoogwaardige transacties om illegale financiële activiteiten, waaronder het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, tegen te gaan. Transacties onder de drempel van $425 zijn vrijgesteld van deze vereisten.
Daarnaast verplicht de regelgeving aanbieders om de identiteit van klanten te verifiëren bij transacties met niet-geregistreerde portemonneeadressen. Overschrijvingen die als "riskant" worden beschouwd vanwege onvoldoende informatie kunnen worden geblokkeerd of beperkt, zodat de beveiligingsprotocollen worden nageleefd.
Wereldwijde afstemming en impact op de markt
Deze stap weerspiegelt de stappen die zijn genomen door het MiCA-raamwerk (Markets in Crypto-Assets) van de Europese Unie, dat van kracht wordt op 30 december 2024. Met een geschat handelsvolume van $170 miljard vanaf september 2023 is Turkije de op drie na grootste cryptomarkt ter wereld en overtreft het landen als Rusland en Canada.
De regelgeving weerspiegelt het streven van Turkije naar modernisering van de regelgeving, aangezien de autoriteiten een evenwicht willen vinden tussen marktgroei, consumentenbescherming en financiële veiligheid.
Onlangs schreven we dat de cryptocurrency markt van Zuid-Korea een sterke stijging van nieuwe investeerders heeft doorgemaakt, gedreven door groeiend optimisme over het pro-cryptocurrency beleid van de gekozen president van de VS Donald Trump.
