Israël arresteert vijf verdachten in witwaszaak rond $5M aan crypto

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Verdachten aangehouden in Israël

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Pavlo Kot

21 uur geleden

Israël arresteert vijf verdachten in witwaszaak rond $5M aan crypto — Israël arresteert vijf verdachten in witwaszaak rond $5 miljoen aan crypto

De Israëlische politie heeft vijf mensen aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer $5 miljoen via cryptotransacties die waren geregeld in een WhatsApp-groep. Volgens de onderzoekers gebruikten de verdachten fictieve leningsovereenkomsten om de herkomst te verhullen van geld dat op bankrekeningen was gestort.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Zoals The Jerusalem Post meldt, wordt het onderzoek uitgevoerd door de Nationale Eenheid voor Economische Criminaliteit, onderdeel van de politie-eenheid Lahav 433. De totale waarde van de verdachte transacties wordt geschat op 16 miljoen shekel.

De onderzoekers vermoeden dat de verdachten zonder de vereiste vergunning diensten voor cryptohandel aanboden en hun transacties niet meldden aan de Israëlische belastingdienst.

Zo werkte de witwasconstructie met cryptovaluta

Volgens de politie regelden de verdachten transacties in digitale activa via een WhatsApp -groep. De opbrengsten werden rechtstreeks op bankrekeningen gestort; de herkomst ervan werd verhuld met vervalste leningsovereenkomsten.

Met deze documenten konden de verdachten de opbrengsten uit transacties in cryptovaluta presenteren als aflossingen op leningen, in plaats van als inkomsten uit financiële activiteiten.

Tijdens doorzoekingen van de woningen van de verdachten namen opsporingsambtenaren cryptowallets, computers en tienduizenden shekel aan contanten in beslag.

Alle vijf verdachten zijn verhoord op verdenking van witwassen, fraude en het zonder vergunning verlenen van financiële diensten.

Israël intensiveert onderzoek naar illegale cryptotransacties

De zaak is de nieuwste in een reeks onderzoeken naar niet-aangegeven inkomsten uit cryptovaluta.

Op 6 oktober maakte de Israëlische belastingdienst bekend dat er nog twee andere aanhoudingen waren verricht. Een van de onderzoeken betrof transacties in digitale activa ter waarde van tientallen miljoenen dollars.

In de tweede zaak werd een inwoner van Ashdod ervan verdacht tussen 2019 en 2021 ongeveer $13 miljoen aan inkomsten uit cryptotransacties te hebben verzwegen.

De Israëlische Rekenkamer had eerder al gewezen op problemen met de aangifte van dergelijke transacties. Volgens een controleverslag uit november 2024 gaven tussen 2018 en 2022 jaarlijks gemiddeld ongeveer 500 mensen activiteiten met cryptovaluta aan, terwijl er naar schatting minstens 200.000 potentiële aangifteplichtigen waren.

Ook opsporingsdiensten in andere Europese landen onderzoeken grootschalige misdrijven met cryptovaluta. In oktober ontdekte de Griekse politie een vermeend Ponzi-schema waarvan de organisatoren ongeveer $8 miljoen ophaalden bij circa 10.000 beleggers.

In de zaak werden negen verdachten genoemd, onder wie twee militairen. De Griekse opsporingsdiensten hielden tijdens het onderzoek in totaal 17 mensen aan.

Eerder meldden we dat acht Oekraïners in Polen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een witwasconstructie met $90 miljoen aan cryptovaluta.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?