Eerste NFT rechtszaak aangespannen in $2,2M valse baan crypto scheme
De allereerste op NFT gebaseerde rechtszaakmelding
Advocaat-generaal Letitia James van New York wordt de eerste overheidsinstantie die een aanklacht indient via NFT's die naar cryptocurrency wallets worden gestuurd die worden gebruikt om geld te stelen.
De belangrijke zaak heeft betrekking op een fraude van 2,2 miljoen dollar gericht op inwoners van New York en anderen in de VS met valse vacatures op afstand.
Werkzoekenden ontvingen sms-berichten waarin functies werden aangeboden met "veel voordelen en flexibele eisen". Om aangenomen te worden, moesten kandidaten een registratiebonus betalen in stabiele munten zoals USDT of USDC en een verplicht trainingsprogramma volgen.
Een oplichter, die zich voordeed als trainer, begeleidde slachtoffers bij het opzetten van wallets op het LBank cryptocurrency platform, instrueerde hen over het aankopen en overmaken van stablecoins voor "productbeoordelingen" en stelde in sommige gevallen voor om alles af te handelen in ruil voor USD die via fiatbetalingssystemen werden verzonden.
In werkelijkheid werden alle tools voor het nepbedrijf Brilliant Staffing gehost op een frauduleuze website die was ontworpen om werkzoekenden op te lichten.
Geld teruggevorderd, daders nog onbekend
Het onderzoek leidde tot vrijwillige medewerking van Tether om gestolen USDT te bevriezen en een gerechtelijk bevel om verduisterde USDC te bevriezen. Deze maatregelen maken het mogelijk om fondsen terug te geven aan slachtoffers na gerechtelijke goedkeuring.
Hoewel de identiteit van de organisatoren van de fraude onbekend blijft, schetst de rechtszaak een geraffineerd netwerk dat slachtoffers lokte met beloften van goedbetaalde banen op afstand.
Volgens het plan van de procureur-generaal van New York zullen de eigenaren van de portemonnee die daadwerkelijk betrokken zijn bij de rechtszaak meldingen ontvangen op basis van NFT, die hen doorlinken naar een webpagina van de aanklager met alle ingediende rechtszaken.
"Geen enkele andere staat of federale toezichthouder heeft eerder een rechtszaak aangespannen met deze methode", beweert het kantoor van de procureur-generaal van New York.
Een federale jury in het oostelijke district van Washington heeft Francye Obando Pinillo, een voorganger van een Spaanstalige kerk, aangeklaagd voor 26 aanklachten wegens fraude, op beschuldiging dat hij een cryptocurrency-opzet heeft georkestreerd waardoor miljoenen dollars uit de portemonnees van zijn congregatie zijn verdwenen.
