BitMEX $100 miljoen boete opgelegd vanwege overtreding Amerikaanse bankwetten
BitMEX $100 miljoen boete opgelegd vanwege overtreding Amerikaanse bankwetten
BitMEX, een prominente cryptocurrency exchange, is na een uitspraak van een federale rechtbank veroordeeld tot het betalen van een boete van $100 miljoen en tot het uitzitten van een proeftijd van twee jaar zonder toezicht. De uitspraak komt nadat het bedrijf in 2022 schuldig pleitte aan het schenden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act (BSA) door te opereren zonder een effectief Anti-Money Laundering (AML) programma.
Rechter John Koeltl van de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het zuidelijke district van New York heeft het vonnis op 15 januari uitgesproken. Deze beslissing is het einde van een langdurige juridische strijd tussen het moederbedrijf van BitMEX, HDR Global Trading Limited, en het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ). Het bedrijf werd al geconfronteerd met aanzienlijke juridische gevolgen toen het zes maanden eerder een schuldbekentenis aflegde, meldt Cointelegraph.
BitMEX reageerde met gemengde gevoelens op de uitspraak en merkte op: "Hoewel we teleurgesteld zijn over het opleggen van een extra financiële straf, is het bedrag aanzienlijk lager dan wat het Department of Justice ons al meer dan drie jaar vervolgt."
Achtergrond en gevolgen
De juridische problemen van BitMEX begonnen in 2020, toen Amerikaanse autoriteiten de beurs ervan beschuldigden buiten de wettelijke kaders te opereren, geen adequate AML-maatregelen te implementeren en transacties toe te staan zonder de identiteit van gebruikers te verifiëren. Deze tekortkomingen zouden illegale financiële activiteiten hebben vergemakkelijkt, wat leidde tot een hardhandig optreden van federale instanties.
De boete van $100 miljoen wordt gezien als een kritiek moment in de handhaving van de regelgeving binnen de cryptocurrency sector. De rechtbank verwierp ook alle andere aanklachten tegen de exchange op verzoek van de overheid, wat het einde betekent van de bredere zaak van de DOJ tegen BitMEX.
Terwijl BitMEX zijn activiteiten voortzet onder verscherpt toezicht, benadrukt deze uitspraak de groeiende focus op naleving van de regelgeving in de cryptocurrency-industrie. Naarmate autoriteiten wereldwijd het toezicht verscherpen, moeten exchanges mogelijk strengere interne controles invoeren om soortgelijke straffen te voorkomen.
Lees ook: Bitfinex recupereert bijna $12B aan Bitcoin gestolen in 2016 hack
