Kucoin beboet $300 miljoen in schuldbekentenis voor runnen van niet-gelicentieerde crypto business
Kucoin beboet $300 miljoen in schuldbekentenis voor runnen van niet-gelicentieerde crypto business
In een baanbrekende zaak die de voortdurende uitdagingen onderstreept bij het reguleren van de cryptocurrency-industrie, pleitte KuCoin, een op de Seychellen gevestigde cryptocurrency exchange, schuldig aan het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldtransportbedrijf en stemde ermee in om bijna $300 miljoen aan boetes en verbeurdverklaringen te betalen. De schikking komt na eerdere civiele vorderingen door toezichthouders in New York in december 2023.
Als onderdeel van de pleidooi overeenkomst voor U.S. District Judge Andrew Carter in Manhattan, kreeg KuCoin een boete van ongeveer $113 miljoen en moest het $184,5 miljoen inleveren. De aanklachten kwamen voort uit beschuldigingen dat KuCoin, samen met de oprichters Chun Gan en Ke Tang, opereerde zonder de juiste licenties en naliet de vereiste anti-witwas (AML) protocollen te implementeren. Beide oprichters ondertekenden een overeenkomst voor uitgestelde vervolging, waarbij ze elk instemden met het verbeuren van $2,7 miljoen, meldt Bloomberg.
Dit is niet de eerste juridische uitdaging waar KuCoin mee te maken krijgt. Eind 2023 ging de beurs akkoord met een schikking van $22 miljoen met het Openbaar Ministerie van de staat New York, dat de beurs beschuldigde van het illegaal opereren als effecten- en grondstoffenmakelaar-dealer. KuCoin staakte ook zijn activiteiten in New York als onderdeel van die schikking.
Bredere implicaties voor de crypto-industrie
De zaak KuCoin volgt op de voet van een soortgelijke juridische uitkomst voor BitMEX, een andere op de Seychellen gevestigde cryptocurrency exchange. Eerder deze maand kreeg BitMEX een boete van $ 100 miljoen voor het overtreden van de Amerikaanse anti-witwaswetten, waaronder het niet verifiëren van de identiteit van klanten onder de Bank Secrecy Act.
Deze zaken markeren het einde van een breder optreden tegen cryptocurrency exchanges door het Amerikaanse Ministerie van Justitie tijdens de regering Biden. De nieuwe regering onder president Donald Trump heeft een mogelijke versoepeling van de regelgevende controle aangekondigd, met beloften van een meer cryptovriendelijke omgeving.
Hoewel de schikking van KuCoin belangrijke juridische uitdagingen oplost, benadrukt het ook de noodzaak voor cryptobeurzen om de compliance-maatregelen te versterken. De industrie zal nauwlettend in de gaten houden hoe het beleid van de Trump-administratie het regelgevingslandschap vormgeeft en toekomstige handhavingsacties beïnvloedt.
Lees ook: Nieuw betalingsnetwerk op Ton wil blockchain nut opschalen
