Amerikaans Ministerie van Justitie eist $15B Bitcoin-verbeurdverklaring van Prince Group-oprichter

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

Amerikaans Ministerie van Justitie eist $15B Bitcoin-verbeurdverklaring van Prince Group-oprichter — Cambodjaanse tycoon Chen Zhi wordt geconfronteerd met record Bitcoin-rechtszaak van $15B

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DoJ) heeft de grootste rechtszaak voor de verbeurdverklaring van cryptocurrency in de geschiedenis aangespannen, met als doel beslag te leggen op ongeveer $15 miljard aan Bitcoin die momenteel in Amerikaanse bewaring is.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

De verbeurdverklaring maakt deel uit van de strafzaak tegen Chen Zhi (ook bekend als Vincent), een 37-jarige staatsburger van het Verenigd Koninkrijk en Cambodja en de oprichter en voorzitter van Prince Holding Group, een van de grootste financiële en industriële conglomeraten van Cambodja.

Volgens de aanklacht veranderde Chen de groep - die zich oorspronkelijk bezighield met onroerend goed en financiële diensten - in een crimineel syndicaat dat oplichtingskampen voor dwangarbeid beheerde in heel Cambodja.

"Individuen die tegen hun wil werden vastgehouden in deze compounds, namen deel aan frauduleuze investeringsplannen in cryptocurrency die bekend staan als 'varkensslachting' en die slachtoffers in de Verenigde Staten en wereldwijd miljarden dollars afhandig maakten", aldus het Openbaar Ministerie.

Hoewel Chen op vrije voeten blijft, beweren de Amerikaanse autoriteiten 127.271 BTC (ongeveer $15 miljard) in handen te hebben die met hem in verband worden gebracht en hebben ze een civiele verbeurdverklaringsprocedure aangespannen om de activa in beslag te nemen.

De donkere kant van het ontwikkelingsimperium

Volgens de aanklacht heeft Chen Zhi Prince Group sinds 2015 geleid en uitgebreid tot tientallen ondernemingen - naar verluidt meer dan 80 volgens de website van de groep - die actief zijn op meerdere continenten.

"De oplichtingspraktijken van de Prince Group waren wereldwijd gericht op slachtoffers, waaronder in de Verenigde Staten, via lokale netwerken die namens de Prince Group opereerden. Eén zo'n netwerk opereerde in Brooklyn, New York, vergemakkelijkte frauduleuze overschrijvingen en waste miljoenen dollars wit voor de groep namens meer dan 250 slachtoffers", aldus het DoJ.

Callcenters van de Prince Group lokten investeerders over om cryptocurrency over te maken voor "bouwprojecten" in de Mekong Delta en beloofden hoge rendementen. Het bedrijf verhandelde naar verluidt ook honderden arbeiders naar Cambodja en dwong hen te werken in zwendelcentra onder bedreiging van geweld en opsluiting.

"De actie van vandaag is een van de belangrijkste aanvallen op de wereldwijde mensenhandel en financiële fraude via internet," aldus U.S. Attorney Pamela Bondi en Deputy Attorney General Todd Blanche.

Het DoJ rapporteert dat Prince Group complexe crypto-witwastechnieken gebruikte, waaronder "layering" en "structurering", om de herkomst van fondsen te verhullen. Grote hoeveelheden cryptocurrency werden herhaaldelijk verdeeld over tientallen wallets en later geconsolideerd om hun bron te verbergen.

Sommige illegale winsten werden uiteindelijk op beurzen gestort of omgezet in fiatvaluta, waarmee luxe reizen, jachten, privéjets, vakantiehuizen, zeldzame verzamelobjecten en kunst werd gefinancierd - waaronder een schilderij van Picasso dat op een veiling in New York werd gekocht.

Zoals we schreven, Evita Pay oprichter aangeklaagd door VS over $ 530M crypto witwaspraktijken

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?