Canadese toezichthouder legt recordboete op aan cryptoplatform Xeltox voor AML-overtredingen
Het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) heeft een recordboete van 176,9 miljoen Canadese dollar (126 miljoen euro) opgelegd aan Xeltox, ook bekend als Cryptomus, en noemde het een "ongekende tekortkoming in de naleving van de antiwitwaswetgeving".
Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.
Fintrac zei dat Xeltox meer dan 2.500 verdachte transacties negeerde die verband hielden met misdaden zoals fraude en ransomware-schema's. De British Columbia Securities Commission (BCSC) had de activiteiten van het bedrijf in mei al opgeschort omdat het functioneerde als een niet-geregistreerde beurs.
Toezichthouders ontdekten ook dat Xeltox verzuimde verplichte rapporten in te dienen voor meer dan 1.500 inkomende cryptotransacties met een waarde van C$10.000 of meer per stuk van individuele klanten.
Volgens het handhavingsbericht van Fintrac is dit "een compleet gebrek aan toezicht op naleving" bij een van de meest actieve cryptocurrency-platforms van Canada.
Overtredingen lieten toezichthouders geen keus
Fintrac-directeur Sarah Paquet zei dat het agentschap "gedwongen was om deze ongekende acties te ondernemen" vanwege de ernst van de misdrijven die verband houden met de niet-gerapporteerde transacties. Ze voegde eraan toe dat Xeltox "niet heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen onder de Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act".
De wet vereist van alle geregistreerde cryptobedrijven in Canada dat ze verdachte activiteiten onmiddellijk detecteren en rapporteren, maar volgens Paquet heeft Xeltox deze regel herhaaldelijk genegeerd.
Dit is niet de eerste keer dat het bedrijf te maken heeft met regelgevingskwesties. In mei 2024 beschuldigde de BCSC Cryptomus (voorheen Certa Payments Ltd.) van het opereren als een niet-geregistreerde beurs, wat leidde tot een tijdelijk verbod op het verhandelen van effecten en derivaten tot juni.
Deze handhaving bevroor effectief de activiteiten van Xeltox in British Columbia, waarbij de toezichthouder waarschuwde dat verdere overtredingen kunnen leiden tot extra boetes als de handel wordt hervat zonder toestemming.
Zoals we schreven, Canada keurt als eerste spot Solana ETF's met inleg goed
Laatste crypto nieuws
-
Afghanistan
-
Albanië
-
Algerije
-
Angola
-
Argentinië
-
Armenië
-
Australië
-
Azerbeidzjan
-
Bahama's
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
België
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brazilië
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarije
-
Cambodja
-
Canada
-
Chili
-
China
-
Colombia
-
Congo
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Cyprus
-
DR Congo
-
Denemarken
-
Dominicaanse Republiek
-
Duitsland
-
Ecuador
-
Egypte
-
El Salvador
-
Estland
-
Eswatini
-
Ethiopië
-
Filippijnen
-
Finland
-
Frankrijk
-
Georgië
-
Ghana
-
Griekenland
-
Haïti
-
Hongarije
-
Hongkong
-
Ierland
-
India
-
Indonesië
-
Irak
-
Iran, Islamitische republiek
-
Israël
-
Italië
-
Ivoorkust
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordanië
-
Kameroen
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgizië
-
Koeweit
-
Korea
-
Kroatië
-
Laos
-
Lesotho
-
Letland
-
Libanon
-
Libië
-
Litouwen
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Maleisië
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldavië
-
Mongolië
-
Montenegro
-
Mozambique
-
Myanmar
-
Namibië
-
Nederland
-
Nepal
-
Nieuw-Zeeland
-
Nigeria
-
Noord-Macedonië
-
Noorwegen
-
Oeganda
-
Oekraïne
-
Oezbekistan
-
Oman
-
Oostenrijk
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papoea-Nieuw-Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Roemenië
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saoedi-Arabië
-
Servië
-
Singapore
-
Slovenië
-
Slowakije
-
Somalië
-
Spanje
-
Sri Lanka
-
Syrië
-
Tadzjikistan
-
Taiwan, provincie China
-
Tanzania
-
Thailand
-
Trinidad en Tobago
-
Tsjechië
-
Tunesië
-
Turkije
-
Uruguay
-
VAE
-
VS
-
Venezuela
-
Verenigd Koninkrijk
-
Vietnam
-
Wit-Rusland
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zuid-Afrika
-
Zweden
-
Zwitserland
- Forex
- Crypto
