Oplichtingswaarschuwing: hoe fraudeurs beurzen, fondsen en start-ups imiteren

Traders Union
Alle Nieuws
Keuze van de redactie
De grootste cryptomarkt oplichtingsprojecten

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Crypto-nieuws

Financieel nieuws

Marktstemmen

Brokersnieuws

Nieuws over toezichthouders

Mira Kyivska

26.02.2026

Oplichtingswaarschuwing: hoe fraudeurs beurzen, fondsen en start-ups imiteren — De grootste cryptomarkt oplichtingsprojecten

Met de opkomst van AI is cryptofraude окончательно geëvolueerd tot een high-tech industrie. In plaats van geïsoleerde hackers wordt de markt nu aangevallen door hele genetwerkte ecosystemen die deepfakes en gesimuleerde handelsomgevingen gebruiken om vakkundig het geld van gebruikers te stelen. Welke oplichtingsprojecten staan momenteel in de schijnwerpers - en hoe kun je voorkomen dat je in het aas trapt?

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

De industrialisatie van misleiding: TPBIT

Een treffend voorbeeld van deze nieuwe evolutie is TPBIT, een platform dat eruitziet als een volledig functionele cryptobeurs maar in feite deel uitmaakt van een groot frauduleus netwerk dat bekend staat als TXEX. Naast DSJ EX en Riscoin behoort TPBIT tot een cluster van onderling verbonden kloonplatformen die handelsactiviteiten, klantenondersteuning en zelfs de managementstructuur van legitieme beurzen nabootsen. De kern van dit oplichtingsmodel ligt in agressieve "werving van vertrouwen".

Slachtoffers worden naar besloten investeringschats geleid waar een zorgvuldig geënsceneerde voorstelling plaatsvindt. Een zogenaamde "Professor" - een goeroe-achtige handelsfiguur - geeft handelssignalen, terwijl een "Assistent" gebruikers door de registratie loodst en hen pusht om een storting te doen. Tientallen bots in de chat creëren de illusie van een bloeiende gemeenschap waarvan de "succesverhalen" het vertrouwen in het project versterken. Deze setting wekt het beeld op van een eliteclub waartoe iemand zogenaamd alleen toegang krijgt na een selectieve screening.

Het belangrijkste haakje is een gecontroleerd microonttrekkingsmodel. TPBIT en de aangesloten platforms, DSJ EX en Riscoin, staan gebruikers toe om de eerste $50-100 zonder belemmeringen op te nemen - waarmee ze in feite het vertrouwen van de klant kopen. Na deze "test" keren gebruikers terug met grotere bedragen, ervan overtuigd dat het platform veilig is. Pas wanneer ze proberen hun hoofdkapitaal op te nemen, begint het afpersingsmechanisme: van "verificatiekosten" van ongeveer $400 tot verzonnen belastingen en commissies. Terwijl het slachtoffer illusoire winsten op het scherm ziet en probeert te voldoen aan de eisen van de oplichters, gaan de echte activa al door cross-chain bruggen en verdwijnen ze in ketens van anonieme portemonnees.

De technologische val: Deepfakes en AI

In tegenstelling tot TXEX is Quantum AI niet zomaar een website of een app, maar een grootschalige marketing trechter vermomd als een tech startup. Het plan werkt als een gelaagd digitaal labyrint: het begint met duizenden wegwerp landingspagina's die gerenommeerde media nabootsen en eindigt met gesloten webplatforms waar gebruikers fictieve geautomatiseerde handel te zien krijgen die zogenaamd wordt aangedreven door quantum computing.

Het belangrijkste aantrekkingsmiddel hier is de massale simulatie van de werkelijkheid door middel van deepfakes van bekende miljardairs en politici die zogenaamd het systeem onderschrijven. Dit verlaagt de drempel voor kritisch denken drastisch: een potentieel slachtoffer ziet een bekend gezicht tegen de achtergrond van herkenbare logo's van persagentschappen, waardoor het platform in hun ogen automatisch wordt gelegitimeerd.

Het mechanisme van Quantum AI is opgebouwd rond de illusie van snelle multiples. Na de eerste storting zien gebruikers een snelle winstgroei in hun dashboard - slechts getallen op een scherm, maar vaak overtuigend genoeg om grotere stortingen aan te moedigen. De echte diefstal begint in de opnamefase, wanneer "adviseurs" in plaats van een uitbetaling extra betalingen vragen voor het activeren van de account en het verwerken van de belastingen. In dit model is AI slechts een rookgordijn voor chantage: slachtoffers worden onder druk gezet om steeds opnieuw te betalen, met de belofte dat hun fictieve duizenden dollars binnenkort zullen worden vrijgegeven.

Beheer spelen: BG Vermogensdeling

Het BG Wealth Sharing project (nauw verbonden met DSJ EX) illustreert de meest geraffineerde fase van moderne oplichting - de imitatie van corporate governance. In tegenstelling tot agressieve reclamecampagnes trekt dit project slachtoffers aan via gesloten chats, waarbij niet alleen een platform wordt aangeboden, maar ook een lidmaatschap in een fictief hedgefonds. Gebruikers ontvangen kant-en-klare "signaalcodes" voor copy trading, waardoor de illusie wordt gecreëerd dat ze onafhankelijk activa beheren en transacties uitvoeren, terwijl ze in werkelijkheid gewoon geld overmaken naar de portemonnees van de oplichters op het Tron-netwerk (USDT TRC-20).

Het belangrijkste kenmerk van dit systeem is de "managementgoedkeuringsprocedure" voor geldopnames. Betalingsvertragingen worden niet verklaard door technische problemen of belastingen, maar door een "nalevingsbeoordelingswachtrij" of de "noodzaak om de rang van investeerder op te waarderen" door middel van een extra bijdrage. Dit rookgordijn wekt de indruk met een serieus beleggingsfonds te maken te hebben. Ondertussen, terwijl het slachtoffer wacht op de "beslissing van het management", worden hun fondsen al door cross-chain bruggen geleid en worden ze technisch onbereikbaar.

Kapitaalhygiëne: hoe beleggers overleven

Zowel de kloonplatformen van TXEX, Quantum AI, als BG Wealth Sharing laten drie lagen van hetzelfde probleem zien: technologie, psychologie en managementnabootsing die samenwerken om de basisvaardigheden van beleggers voor zelfbescherming te omzeilen.

Om in een dergelijke omgeving te overleven, moet kapitaalhygiëne routine worden in plaats van een eenmalige "controle voor storting". Dit betekent: nooit investeren via gesloten chats; nooit platforms vertrouwen die niet geregistreerd zijn bij financiële toezichthouders; merken en domeinnamen onafhankelijk verifiëren; weigeren om extra geld te sturen "om geldopnames vrij te spelen"; en altijd vraagtekens zetten bij verhalen over gegarandeerde veelvouden en "teams van professionals" die alleen bekend zijn uit advertenties.

Uiteindelijk is de hoge activiteit van netwerken zoals TXEX een signaal om de financiële kennis te vergroten. AI- en blockchaintechnologieën openen opmerkelijke mogelijkheden voor degenen die een echt instrument kunnen onderscheiden van een digitaal toneeldecor. Aandacht voor detail en gezonde scepsis ten opzichte van buitengewone rendementen stellen beleggers niet alleen in staat om kapitaal te behouden, maar ook om deel uit te maken van een nieuwe, transparantere financiële wereld - waar veiligheid het resultaat is van bewuste keuzes, niet van toeval.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?