Binance en Iraanse connecties: Waarom het platform opnieuw onder vuur ligt

​Binance ligt opnieuw onder vuur vanwege Iran: volgens mediaberichten zouden honderden miljoenen dollars die gelinkt zijn aan Iraanse structuren via rekeningen verbonden aan het platform zijn gestroomd. Het bedrijf ontkent de beschuldigingen en benadrukt dat het geen gesanctioneerde personen heeft bediend. Het probleem is echter dat de nieuwe aantijgingen precies dat zwakke punt raken dat eerder leidde tot een recordboete voor het platform en een gevangenisstraf voor oprichter Changpeng Zhao.

Nieuwe beschuldigingen en reactie van Binance

Het nieuwe schandaal werd aangewakkerd door een onderzoek van The Wall Street Journal. Volgens het artikel zouden gelden gelinkt aan de Iraanse financier Babak Zanjani, cryptobedrijf Zedcex en structuren gelieerd aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) via Binance-rekeningen zijn gegaan.

De WSJ stelt dat het netwerk van Zanjani ongeveer $850 miljoen via Binance heeft verplaatst in twee jaar tijd. Volgens schattingen in het artikel zou ongeveer $425 miljoen daarvan mogelijk zijn gebruikt voor de financiering van Iraanse militaire structuren. Ook wordt vermeld dat accounts gelinkt aan Zanjani’s kring vermoedelijk dezelfde apparaten gebruikten, terwijl de interne systemen van Binance toegang vanuit Teheran detecteerden en herhaaldelijk waarschuwden voor mogelijke sanctie-ontduiking.

Loading...

De tweet is verwijderd door de auteur.

Maar we hebben alles opgeslagen 🙂.

Binance heeft de beschuldigingen van de hand gewezen. De CEO van het platform, Richard Teng, noemde het WSJ-artikel “fundamenteel onjuist” en zei dat het bedrijf geen gesanctioneerde personen heeft bediend. Volgens hem, als er verdachte activiteiten werden vastgesteld, had dat betrekking op de periode voordat de betreffende personen op Amerikaanse sanctielijsten stonden. Het bedrijf benadrukte ook dat Binance geen directe transacties met gesanctioneerde organisaties heeft uitgevoerd en dat sommige van de genoemde gevallen al zijn onderzocht.

Binance stelt dat het huidige controlesysteem in staat is dergelijke risico’s te identificeren. Volgens Teng heeft het bedrijf sinds 2024 de compliance-procedures aanzienlijk aangescherpt, het transactiemonitoring uitgebreid, klantcontroles verbeterd en mechanismen voor het detecteren van sanctierisico’s versterkt. Het platform stelt dat deze tools het mogelijk maken verdachte activiteiten te traceren, problematische accounts te beperken en informatie te delen met opsporingsinstanties.

Waarom Iran opnieuw in de schijnwerpers staat

Het spraakmakende onderzoek kwam niet uit het niets. Eerder dit jaar moest Binance al reageren op soortgelijke beschuldigingen rond Iran. Toen meldden media dat transacties ter waarde van ongeveer $1,7 miljard, gelinkt aan Iraanse tegenpartijen en entiteiten onder sanctiedruk, via de infrastructuur van het platform zouden zijn gegaan.

Loading...

De tweet is verwijderd door de auteur.

Maar we hebben alles opgeslagen 🙂.

In die publicaties werden de in Hongkong gevestigde betaaldienstverlener Blessed Trust en Hexa Whale Trading genoemd. Volgens mediaberichten zou Blessed Trust ongeveer $1 miljard hebben verwerkt voor accounts gelinkt aan entiteiten in Iran, terwijl Hexa Whale grote hoeveelheden stablecoins naar verbonden netwerken zou hebben verplaatst.

Ook de Amerikaanse autoriteiten raakten geïnteresseerd in de zaak. Amerikaanse senatoren stuurden vragen over mogelijke banden van Binance met Iraanse organisaties, en de WSJ meldde later dat het Amerikaanse ministerie van Justitie was begonnen met een onderzoek naar het gebruik van het platform voor sanctie-ontduiking. Binance zelf ontkende bewust Iraanse structuren te hebben bediend en spande een rechtszaak aan tegen de WSJ, waarbij het de beweringen van het medium vals en lasterlijk noemde.

De oude problemen van het platform en de zaak Changpeng Zhao

Voor Binance was het Iran-dossier al een probleem lang vóór de WSJ-onderzoeken. In 2023 blokkeerde het platform duizenden accounts van Iraanse klanten vanwege Amerikaanse sancties. Tegelijkertijd, zo meldden media, had Binance jarenlang handelaren en bedrijven uit het land bediend, ondanks verboden op dergelijke activiteiten.

Later werden sanctiegerelateerde beschuldigingen onderdeel van een veel grotere zaak tegen het platform in de Verenigde Staten. In 2023 gaf Binance toe dat het anti-witwasregels en sanctiecontroles had overtreden, stemde in met een recordboete van $4,3 miljard en accepteerde verscherpt toezicht. Voor het bedrijf was dit een van de zwaarste juridische klappen in zijn geschiedenis.

Loading...

De tweet is verwijderd door de auteur.

Maar we hebben alles opgeslagen 🙂.

Het belangrijkste symbool van die crisis was Changpeng Zhao. De oprichter van Binance trad af als CEO en bekende schuld aan één strafbaar feit met betrekking tot schendingen van anti-witwasregels. Zhao stemde ook in met een persoonlijke boete van $50 miljoen. In 2024 werd hij door de rechter veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, waarna Zhao zijn straf uitzat en werd vrijgelaten.

Hoe Binance probeert te bewijzen dat het is veranderd

Na de schikking met de Amerikaanse autoriteiten probeert Binance het imago op te bouwen van een bedrijf dat zich aan de regels houdt. Centraal in deze verdediging staat de bewering dat het platform zijn aanpak van compliance, sanctiecontroles en samenwerking met opsporingsdiensten radicaal heeft veranderd.

Binance benadrukt daarnaast het technische karakter van blockchaintransacties. Volgens het platform zijn publieke blockchains open, wat betekent dat elke gebruiker assets kan sturen naar een stortingsadres van het platform. Daarom, zo stelt het bedrijf, bewijst het enkele feit dat er geld op Binance-adressen is gestort niet dat het platform bewust gesanctioneerde structuren heeft bediend of hen heeft geholpen beperkingen te omzeilen.

Maar juist daar ligt het grootste probleem voor Binance. Het platform probeert aan te tonen dat het na de boete, het vertrek van CZ en de herstructurering van interne processen een ander bedrijf is geworden. Toch brengen de nieuwe beschuldigingen rond Iran het platform opnieuw terug bij de oude vraag: is Binance er echt in geslaagd zich los te maken van de erfenis van zijn eerdere groeimodel, of halen oude sanctie- en AML-risico’s het bedrijf gewoon in, maar dan in een nieuw jasje?