Nederlandse douane waarschuwt voor financieel risico door fraude met douanevervoer

Traders Union
Alle Nieuws
Toezichthouders
Financieel risico douanevervoer

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Ashutosh Sureka

17 uur geleden

Nederlandse douane waarschuwt voor financieel risico door fraude met douanevervoer — Let op douanerisico's!

Nederlandse bedrijven lopen risico onbedoeld betrokken te raken bij fraude met de regeling douanevervoer, ook bekend als T1. Vooral ondernemingen die vervoersaangiften indienen kunnen worden geconfronteerd met douanerechten en andere heffingen als een zending niet correct wordt beëindigd.

Hoogtepunten

Douane Nederland waarschuwt bedrijven voor financieel risico vanwege toenemende fraude waarbij goederen niet op de aangegeven bestemming arriveren bij douanevervoer (T1-regeling).
Ondernemingen die vervoersaangiften indienen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verschuldigde douanerechten en antidumpingheffingen als zendingen niet correct worden afgeleverd.
De douane adviseert om alle ketenpartners, transportdocumenten en goederenstromen zorgvuldiger te controleren wegens risico op integratie van fraudeurs in bestaande logistieke ketens.

Waarschuwing over T1-regeling en aansprakelijkheid

Zoals gemeld door Douane, citerend Douane Nederland, ontvangt de douane signalen uit het bedrijfsleven en van andere Europese douaneautoriteiten dat fraudeurs misbruik maken van de regeling douanevervoer. Daarbij worden goederen niet op de aangegeven bestemming afgeleverd, waardoor zij aan het douanetoezicht worden onttrokken en een nasporingsonderzoek kan volgen.

Voor bedrijven die de vervoersaangifte indienen, kan dat directe financiële gevolgen hebben. De douane kan deze ondernemingen aanspreken voor verschuldigde douanerechten en andere heffingen, waarbij de impact aanzienlijk kan zijn bij goederen waarvoor hoge antidumpingrechten gelden.

De douane ziet signalen dat indieners van vervoersaangiften niet altijd voldoende zicht hebben op de opdrachtgever, de goederenstroom of de uiteindelijke afhandeling van het vervoer. Daardoor neemt het risico toe zodra een zending de aangegeven bestemming niet bereikt en de regeling douanevervoer niet kan worden gezuiverd.

Controle op logistieke keten wordt aangescherpt

Volgens de waarschuwing kunnen criminelen bestaande logistieke ketens gebruiken en zich voordoen als betrouwbare handelspartners, opdrachtgevers of vervoerders. Daardoor kunnen bedrijven ongemerkt onderdeel worden van een frauduleuze goederenstroom, wat extra druk zet op interne controles binnen logistiek en handel.

De douane adviseert bedrijven daarom nieuwe en bestaande klanten, leveranciers en logistieke partners zorgvuldiger te controleren. Ook vraagt zij om contactgegevens, mailadressen, transportdocumenten en goederenstromen te verifiëren, alert te zijn op signalen die niet passen bij de handelsstroom of gebruikelijke goederenwaarden, en te investeren in bewustwording onder medewerkers.

Bedrijven die aanwijzingen hebben voor mogelijk misbruik van de regeling douanevervoer kunnen daarvan melding maken bij de douane via douane.nasporing.heerlen@douane.nl, met als onderwerp 'Mogelijk misbruik regeling douanevervoer'.

In ons eerdere artikel over de toenemende druk op Douane Nederland door ondermijnende criminaliteit schreven we dat de dienst in de Tweede Kamer om extra capaciteit en structurele investeringen vroeg. Daarbij wees de Douane op groeiende smokkelstromen, corruptierisico’s en veiligheidsdreigingen voor medewerkers en processen, waardoor controles aan de EU-buitengrens en de weerbaarheid van de organisatie verder onder druk komen te staan.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?