Indie przejmują 190 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z Bitconnect
Konfiskaty w Indiach
Indyjskie organy ścigania zajęły kryptowalutę o wartości prawie 190 milionów dolarów w ramach trwającego dochodzenia w sprawie globalnego schematu Ponzi Bitconnect, który upadł w 2018 roku.
"Dyrekcja Egzekwowania Prawa (ED) w Ahmedabadzie zajęła aktywa kryptowalutowe o wartości 1,646 crore (około 190 milionów dolarów) podczas dochodzenia w sprawie oszustwa Bitconnect, w którym tysiące deponentów straciło swoje pieniądze" - czytamy w raporcie.
Co jeszcze zostało skonfiskowane?
Oprócz kryptowalut, władze skonfiskowały również 1,35 miliona jenów (15 582 USD), SUV-a i urządzenia elektroniczne podczas nalotów przeprowadzonych w Gujarat w dniach 11 i 15 lutego.
Zajęte aktywa należały do współpracowników Bitconnect, którzy rzekomo oszukali około 4000 inwestorów w 95 krajach, powodując łączne straty szacowane na 2,4 miliarda dolarów. Założony w 2016 roku Bitconnect upadł zaledwie dwa lata później.
Loading...
Założyciel Bitconnect, Satish Kumbhani, który został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości USA w lutym 2022 r., podobno zbudował globalną sieć promotorów, płacąc im prowizje za przyciągnięcie nowych inwestorów do programu.
"Od listopada 2016 r. do stycznia 2018 r. oskarżone osoby zbierały pieniądze od inwestorów na całym świecie, w tym w Indiach" - zauważono w raporcie.
W międzyczasie rząd Indii ponownie rozważa swoje stanowisko w sprawie kryptowalut, ponieważ globalne perspektywy dotyczące aktywów cyfrowych nadal ewoluują.
