Europejskie organy nadzorcze badają OKX pod zarzutem prania skradzionych kryptowalut
OKX i zarzuty prania skradzionych kryptowalut
Europejskie organy nadzoru finansowego badają giełdę kryptowalut OKX w związku z zarzutami, że jej platforma Web3 została wykorzystana do prania funduszy skradzionych w cyberataku o wartości 1,46 miliarda dolarów na Bybit, jedną z największych giełd kryptowalut.
Według źródeł cytowanych przez Bloomberga, sonda została omówiona na niedawnym posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Finansów Cyfrowych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), zgodnie z Crypto News.
Dochodzenie jest prowadzone przez krajowe organy nadzoru z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, koncentrując się na tym, czy zdecentralizowana platforma finansowa OKX (DeFi) podlega nowym unijnym przepisom dotyczącym rynków aktywów kryptograficznych (MiCA), które weszły w życie pod koniec 2024 roku.
Austriackie i chorwackie organy regulacyjne twierdzą, że pomimo tego, że OKX określa swoją usługę Web3 jako zdecentralizowaną, jej integracja z szerszym ekosystemem OKX może uzasadniać nadzór regulacyjny w ramach MiCA.
Ryzyko utraty autoryzacji MiCA
Władze twierdzą, że wspierani przez Koreę Północną hakerzy wyprali około 100 milionów dolarów skradzionych funduszy Bybit za pośrednictwem usługi Web3 OKX, budząc obawy co do środków bezpieczeństwa platformy i zgodności z protokołami przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Zgodnie z artykułem 64 MiCA, organy regulacyjne mogą cofnąć licencję giełdy, jeśli nie wdroży ona skutecznych zabezpieczeń przed nielegalną działalnością.
OKX zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w praniu skradzionych aktywów, a rzecznik prasowy nazwał te twierdzenia "niedokładnymi i niedorzecznymi". Trwające dochodzenie może jednak doprowadzić do bardziej rygorystycznych działań regulacyjnych, w tym możliwego cofnięcia autoryzacji MiCA OKX w Europie.
Sprawa ta podkreśla rosnącą kontrolę nad giełdami kryptowalut działającymi w UE, ponieważ organy regulacyjne starają się egzekwować ramy MiCA w branży od dawna krytykowanej za podatność na przestępstwa finansowe.
W międzyczasie europejskie giełdy kryptowalut usuną niezgodne stablecoiny przed upływem unijnego terminu MiCA. Z tego powodu Coinbase wycofał Tether (USDT) i pięć innych 13 grudnia 2024 r., ale będzie nadal wspierać USD Coin i EURC.
