FTX składa 50 pozwów na kwotę 1 mld USD w celu odzyskania środków utraconych w wyniku oszustwa Bankman-Fried.
30 z tych pozwów zostało złożonych w ciągu ostatnich 10 dni
FTX próbuje odzyskać ponad 1 miliard dolarów środków utraconych w wyniku nadmiernej hojności i oszukańczych działań Sama Bankmana-Frieda.
Od 8 listopada administrator upadłej giełdy kryptowalut FTX złożył ponad 50 pozwów przeciwko różnym organizacjom i osobom, mając na celu odzyskanie środków giełdy.
Według Cryptopolitan, 30 z tych pozwów zostało złożonych w ciągu ostatnich 10 dni, głównie związanych z komitetami akcji politycznych (PAC) wspierającymi zarówno partię republikańską, jak i demokratyczną w USA.
Według inwestora kryptowalutowego Thomasa Braziela, amerykańskie prawo upadłościowe pozwala na odzyskanie darowizn na cele charytatywne dokonanych z zamiarem oszukania wierzycieli lub gdy środki zostały przekazane przez niewypłacalnego darczyńcę. Jednak w przypadku FTX nie wszystkie darowizny można odzyskać, a wiele procesów sądowych może być napędzanych przez prawników, którzy chcą zarobić więcej pieniędzy, składając więcej wniosków w sądzie.
Niemniej jednak, jeśli wszystkie sądy zatwierdzą pozwy FTX we wszystkich postępowaniach, giełda może odzyskać ponad 55 milionów dolarów.
Wśród niepolitycznych przeciwników FTX w sądzie jest twórca gry wideo Storybook Brawl, która została przejęta przez Sama Bankmana-Frieda w marcu 2022 roku. Firma została zamknięta w 2023 roku po bankructwie FTX, ale wcześniej otrzymała 22 miliony dolarów inwestycji od FTX oraz dodatkowe 2 miliony dolarów w postaci wynagrodzeń i premii.
Oprócz Storybook, FTX pozwał Jeana Chalopina, prezesa Deltec Bank, starając się odzyskać 11,5 miliona dolarów zainwestowanych w holding bankowy FBH Corporation, kierowany przez Chalopina. FTX złożyło również pozew przeciwko amerykańskiemu finansiście Anthony'emu Scaramucciemu.
Trader, który wyłudził od FTX ponad 1 miliard dolarów
Jednak najbardziej znaczące szkody dla FTX zostały spowodowane manipulacjami na rynku kryptowalut, zaaranżowanymi przez tradera posługującego się pseudonimem Meerun.
Osoba ta kupiła około połowy podaży tokena BMTX powiązanego z giełdą Bitmax w 2021 r., zwiększając wartość tokena o ponad 10 000%, a następnie pożyczyła setki milionów dolarów od FTX, wykorzystując tokeny BMTX jako zabezpieczenie.
Chociaż Bitmax ostrzegł FTX o incydencie, FTX nie podjął żadnych działań, pozwalając Meerunowi manipulować kilkoma tokenami, zarabiając ponad 1 miliard dolarów. W tym samym czasie straty FTX zostały przeniesione na Alameda Research.
Tożsamość Meeruna została ustalona po tym, jak złożył pozew przeciwko FTX, próbując odzyskać 12 milionów dolarów z giełdy w ramach postępowania upadłościowego. Ta sama osoba została zidentyfikowana jako wieloryb Humpty, który zaatakował protokół DeFi Aave, próbując wypłacić 20 milionów dolarów.
