MEXC zamraża ponad 1 500 kont po fałszywym wykryciu sieci w WNP i Wietnamie
Manipulacje na rynku kryptowalut stają się coraz bardziej powszechne
Giełda kryptowalut MEXC zidentyfikowała i zamroziła ponad 1500 kont zaangażowanych w skoordynowany system manipulacji rynkowych obejmujący Wietnam i kraje WNP.
Zgodnie z wpisem na blogu opublikowanym przez giełdę, wewnętrzne dochodzenie ujawniło dwie skoordynowane grupy handlowe - jedną z siedzibą w Wietnamie (44 użytkowników zarządzających 168 kontami), a drugą w regionie WNP (138 użytkowników zarządzających ponad 1500 kontami) - angażujące się w nieuczciwe praktyki, takie jak self-trading, spoofing, layering, front-running, quote stuffing i inne formy manipulacji na rynku. Operacje zostały zamknięte, a wszystkie powiązane rachunki zamrożone.
MEXC odnotował 60% wzrost skoordynowanej złośliwej aktywności handlowej od stycznia do lutego 2025 r. w porównaniu z końcem 2024 r., podkreślając rosnące wyrafinowanie takich schematów i obecność dużych, quasi-instytucjonalnych graczy.
"Jesteśmy świadkami przesunięcia manipulacji z handlu detalicznego na operacje grupowe, a nawet quasi-instytucjonalne, co stwarza ryzyko systemowe zarówno dla poszczególnych giełd, jak i szerszej infrastruktury rynkowej" - powiedział dział analityczny MEXC.
Kluczowe zidentyfikowane taktyki manipulacji rynkowych
- Handel własny: Konta działające zarówno jako kupujący, jak i sprzedający w celu zawyżenia wolumenu obrotu.
- Spoofing: Składanie i anulowanie dużych zleceń w celu wprowadzenia traderów w błąd co do popytu na rynku.
- Nakładanie warstw: Wielokrotne składanie i anulowanie dużych zleceń w celu wpłynięcia na postrzeganie ceny.
- Zakłócający handel algorytmiczny: Wykorzystanie botów w celu destabilizacji aktywności rynkowej.
- Ogólne manipulacje rynkowe: Skoordynowane wysiłki mające na celu zniekształcenie cen aktywów i wolumenu obrotu poprzez zwodnicze zachowanie księgi zleceń.
Nowe zagrożenia dla rynków kryptowalut
Według doniesień, niektóre rachunki w ramach programu odnotowywały dzienne wolumeny obrotu przekraczające 20 milionów dolarów, a algorytmy uczestników powodowały krótkoterminowe skoki zmienności do 120% w określonych parach handlowych. Pozostawione bez kontroli, takie działania mogłyby doprowadzić do masowych likwidacji i poważnych zakłóceń cen w ciągu kilku minut.
Aby złagodzić skutki, MEXC wycofał podejrzane transakcje i zablokował wszystkie zidentyfikowane rachunki. Trwa szczegółowe dochodzenie w celu oceny szerszego ryzyka dla innych platform. Giełda planuje podzielić się swoimi ustaleniami i spostrzeżeniami z globalnymi organami regulacyjnymi.
W świetle rosnących wymagań dotyczących przejrzystości handlu w ramach różnych międzynarodowych ram regulacyjnych, MEXC podkreślił potrzebę globalnych standardów w celu zapobiegania manipulacjom i poprawy koordynacji między giełdami. Obecnie współpracuje z dostawcami usług analitycznych i wykorzystuje zaawansowane zautomatyzowane narzędzia do wykrywania podejrzanej aktywności transgranicznej.
"Postrzegamy ten incydent jako wskazujący na kolejną falę zagrożeń na rynku cyfrowym - zorganizowane grupy na dużą skalę, oparte na technologii, koordynujące dziesiątki tokenów i setki kont" - powiedział Tracy Jin, dyrektor operacyjny MEXC.
Ulepszone środki monitorowania
MEXC wprowadziło specjalny mechanizm monitorowania podejrzanych kont. Uczestnicy oznaczeni w potencjalnych schematach są obserwowani przez co najmniej 30 dni. W przypadku wykrycia powtarzających się oznak zmowy, konta są blokowane i kierowane do wewnętrznego dochodzenia.
Giełda podkreśliła, że wszystkie środki użytkowników są bezpieczne, a jej system Proof of Reserves i fundusz ubezpieczeniowy są w stanie pokryć anomalie. Fundusz ubezpieczeniowy MEXC przeznaczył ponad 463 miliony dolarów na ochronę traderów przed stratami likwidacyjnymi.
MEXC kontynuuje również współpracę z innymi giełdami w celu dzielenia się najlepszymi praktykami i wdrażania silniejszych protokołów bezpieczeństwa dla bezpieczniejszego środowiska handlowego.
Od marca 2025 r. MEXC wymaga minimalnego depozytu w wysokości 0,0001 w BTC i 1 USD w USD lub USDT. Jednak minimalna kwota transakcji na MEXC wynosi 1 USD, co technicznie służy jako minimalna kwota potrzebna do rozpoczęcia handlu.
