Korea Południowa bada Upbit pod kątem masowych naruszeń KYC
Dochodzenie przeciwko Upbit
Południowokoreańska giełda kryptowalut Upbit jest przedmiotem dochodzenia w sprawie domniemanego masowego naruszenia zasady "poznaj swojego klienta" (KYC). Platformie grozi grzywna w wysokości 71 500 USD za każdy incydent.
Według lokalnej gazety Maeil Business Newspaper, Komisja Usług Finansowych (FSC) odkryła od 500 000 do 600 000 potencjalnych naruszeń procedur KYC podczas odnawiania licencji biznesowej Upbit.
Upbit jest oskarżony o umożliwienie użytkownikom otwierania kont przy użyciu identyfikatorów z niewyraźnymi danymi osobowymi, takimi jak nazwiska i numery rejestracyjne, co utrudnia organom regulacyjnym weryfikację tożsamości.
Z powodu tych domniemanych naruszeń Upbit ryzykuje grzywny w wysokości 71 500 USD za każdy przypadek i potencjalne wyzwania związane z odnowieniem licencji biznesowej w Korei Południowej.
Przepisy dotyczące wymiany kryptowalut w Korei Południowej
Giełdy kryptowalut i dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) w Korei Południowej są zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych procedur KYC. Przepisy te mają na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania nielegalnej działalności, nakazując weryfikację tożsamości użytkownika i łączenie kont z rzeczywistymi kontami bankowymi.
W styczniu 2018 r. Korea Południowa zaczęła regulować rynek kryptowalut, ograniczając handel do zweryfikowanych rzeczywistych kont bankowych.Następnie wprowadzono bardziej rygorystyczne zasady, w tym obowiązkową rejestrację wszystkich giełd kryptowalut w FSC w celu zapewnienia zgodności z protokołami KYC i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Sześć miesięcy temu Upbit stał się liderem na południowokoreańskim rynku kryptowalut.
