Trump ułaskawia trio BitMEX za przestępstwa finansowe
Trump ułaskawia trio BitMEX
W posunięciu, które przyciągnęło uwagę ekspertów prawnych i organów nadzoru finansowego, prezydent Donald J. Trump ułaskawił w czwartek trzech współzałożycieli giełdy kryptowalut BitMEX, z których wszyscy przyznali się do zarzutów federalnych związanych z praniem pieniędzy i naruszeniami bankowymi.
Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed zostali skazani w latach 2022-2023 za niewdrożenie wymaganych prawem protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy na swojej platformie, zgodnie z Crypto News.
Prokuratorzy opisali BitMEX jako "platformę do prania pieniędzy", a Reed, który pełnił funkcję CTO firmy, przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. W ramach ugody zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów.
Ułaskawienia zostały ogłoszone tego samego dnia, w którym Trevor Milton, były dyrektor generalny firmy Nikola zajmującej się elektrycznymi ciężarówkami, został ułaskawiony za oddzielne skazanie za oszustwa związane z papierami wartościowymi.
Głośna sprawa w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut
BitMEX, niegdyś jedna z największych giełd kryptowalutowych instrumentów pochodnych na świecie, stanęła w obliczu rosnącej presji prawnej ze strony amerykańskich organów regulacyjnych w związku z jej uchybieniami w zakresie zgodności. W styczniu sąd federalny nakazał HDR Global Trading Limited, spółce dominującej BitMEX, zapłacić 100 milionów dolarów kary i odbyć dwuletni okres zawieszenia bez nadzoru.
Pomimo twierdzeń BitMEX o wyjściu z rynku amerykańskiego w 2020 r., władze twierdziły, że firma nadal potajemnie obsługiwała amerykańskich klientów.
Firma podobno badała sprzedaż od końca 2024 roku, angażując Broadhaven Capital Partners do pomocy w znalezieniu nabywcy.
Oczekuje się, że ułaskawienie założycieli BitMEX przez Trumpa wznowi debatę na temat standardów regulacyjnych w branży kryptowalut oraz tego, czy odpowiedzialność na szczeblu wykonawczym można pogodzić z politycznymi falami wpływającymi na federalne egzekwowanie prawa.
W międzyczasie senator Ted Cruz promuje Teksas jako globalne centrum innowacji Bitcoin w USA, dostosowując zasoby stanu do rozwijającej się branży aktywów cyfrowych. Dzięki trzem zakładom wydobywczym Bitcoin w zachodnim Teksasie, Cruz łączy rzecznictwo z działaniem.
