Tajlandzkie organy regulacyjne oskarżają operatora OKX i 9 promotorów o nielegalną działalność kryptowalutową
Skarga SEC może prowadzić do postępowania karnego
Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła formalną skargę przeciwko Aux Cayes FinTech Co. Ltd., operatorowi OKX w Tajlandii, oraz dziewięciu promotorom popularnej giełdy kryptowalut za działanie bez licencji.
W skardze złożonej do Wydziału Zwalczania Przestępczości Gospodarczej (ECD) SEC stwierdziła, że działalność OKX w kraju narusza dekret nadzwyczajny w sprawie działalności związanej z aktywami cyfrowymi B.E. 2561 (2018). Według Cryptopolitan, dokument wskazuje, że OKX rozpoczął działalność w Tajlandii w październiku 2021 r. i pobrał opłatę transakcyjną w wysokości 0,1%, pomimo braku odpowiedniej autoryzacji.
"Działalność OKX można uznać za działalność związaną z wymianą aktywów cyfrowych zgodnie z sekcją 3 dekretu nadzwyczajnego, na którą firma nie uzyskała licencji, naruszając w ten sposób sekcję 26 i podlegając karom zgodnie z sekcją 66" - stwierdziła tajlandzka SEC.
Organ regulacyjny zauważył również, że OKX promował swoje nielicencjonowane usługi na platformach mediów społecznościowych, w tym Facebook, X (dawniej Twitter), Telegram, YouTube, Discord i OpenChat.
Dekret nadzwyczajny w sprawie działalności związanej z aktywami cyfrowymi. Źródło: Thailand SEC, Cryptopolitan.
SEC zidentyfikowała dziewięć osób, które pomogły promować usługi giełdy za pośrednictwem mediów społecznościowych i postawiła im zarzuty karne. Zauważyła, że ich działania pomogły OKX w rozszerzeniu bazy użytkowników w Tajlandii, z naruszeniem przepisów dotyczących aktywów cyfrowych.
"Działania tych dziewięciu osób zwiększyły rozpoznawalność marki OKX i przyciągnęły więcej użytkowników. W związku z tym ich zachowanie stanowi pomoc i podżeganie OKX w prowadzeniu nielicencjonowanej giełdy aktywów cyfrowych, co narusza sekcję 26 dekretu nadzwyczajnego" - stwierdziła SEC.
Skarga SEC może prowadzić do postępowania karnego
Należy zauważyć, że skarga stanowi jedynie wszczęcie dochodzenia karnego i nie jest dowodem winy. Teraz to prokuratorzy decydują, czy kontynuować sprawę. SEC może jedynie nadzorować proces i współpracować z odpowiednimi agencjami zaangażowanymi w postępowanie.
Jeśli OKX i jego promotorzy zostaną uznani za winnych, mogą grozić im sankcje karne. Zgodnie z dekretem w sprawie aktywów cyfrowych, każdy, kto prowadzi nielicencjonowaną giełdę, może zostać skazany na karę od 2 do 5 lat więzienia, grzywnę w wysokości od 200 000 THB (5 894 USD) do 500 000 THB (14 737 USD) oraz dodatkową grzywnę w wysokości 10 000 THB (295 USD) za każdy dzień trwania przestępstwa.
SEC wydała również publiczne ostrzeżenie dla inwestorów o ryzyku związanym z korzystaniem z nielicencjonowanych platform aktywów cyfrowych w Tajlandii, zauważając, że takie platformy nie oferują żadnej ochrony prawnej i narażają użytkowników na ryzyko prania pieniędzy i oszustw.
Regulator dodał, że oficjalna lista licencjonowanych operatorów aktywów cyfrowych jest dostępna na jego stronie internetowej. Obecnie 32 firmy otrzymały licencje, w tym główni gracze, tacy jak Binance i Upbit.
Jak pisaliśmy, OKX zamknął swój agregator DEX po tym, jak organy regulacyjne stwierdziły, że 100 milionów dolarów wypranych za pośrednictwem platformy pochodziło z hackingu Bybit o wartości 1,5 miliarda dolarów. Europejskie organy regulacyjne badają, czy OKX Web3 narusza przepisy MiCA, co może prowadzić do grzywien, a nawet cofnięcia licencji.
