Malta nakłada na OKX grzywnę w wysokości 1,2 miliona dolarów za wcześniejsze naruszenia AML
Symboliczna kara za wcześniejsze wykroczenia
Licencjonowana przez MiCA giełda kryptowalut OKX znacznie poprawiła swoje wysiłki w zakresie zgodności z przepisami w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Maltański organ regulacyjny twierdzi jednak, że nie może przeoczyć wcześniejszych "systematycznych" błędów platformy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Maltańska jednostka analityki finansowej (FIAU) ukarała europejską spółkę zależną OKX - Okcoin Europe - grzywną w wysokości 1,1 miliona euro (1,2 miliona dolarów) po wykryciu licznych naruszeń AML na platformie.
OKX była jedną z pierwszych giełd kryptowalut, które otrzymały licencję w ramach nowych unijnych ram Markets in Crypto-Assets (MiCA) za pośrednictwem swojego maltańskiego hubu w styczniu 2025 roku.
Symboliczna kara za wcześniejsze wykroczenia
Jak donosi Cointelegraph, przyznając, że OKX dokonał znacznych ulepszeń w swojej polityce AML w ciągu ostatnich 18 miesięcy, FIAU stwierdziła, że "nie może zignorować" wcześniejszych naruszeń zgodności sięgających 2023 roku.
"Niektóre z nich zostały uznane za poważne i systematyczne" - stwierdził regulator w swoim zawiadomieniu.
Wiadomość o grzywnie pojawia się zaledwie kilka tygodni po tym, jak Bloomberg poinformował w marcu, że organy regulacyjne UE badają OKX w związku z wypranymi środkami w wysokości 100 milionów dolarów po włamaniu do Bybit.
Dyrektor generalny Bybit, Ben Zhou, twierdził również, że serwer proxy Web3 firmy OKX umożliwił hakerom wypranie około 100 milionów dolarów (lub 40 233 ETH) skradzionych podczas lutowego exploita Bybit.
Jak już pisaliśmy, tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła formalną skargę przeciwko Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatorowi OKX w Tajlandii, oraz dziewięciu promotorom popularnej giełdy kryptowalut za działanie bez licencji.
