Amerykański sąd nakłada grzywnę na firmę kryptowalutową CLS Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za manipulacje wolumenem obrotu kryptowalutami
CLS Global ukarany grzywną w wysokości 428 tys. dolarów i zakazem wjazdu do USA w związku z manipulacjami na rynku kryptowalut.
W ramach głośnej rozprawy z nieuczciwymi praktykami handlowymi, sąd federalny w Bostonie ukarał firmę CLS Global grzywną w wysokości 428 059 USD i zakazał jej prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych przez trzy lata.
Wyrok, ogłoszony przez prokuraturę stanu Massachusetts 2 kwietnia, wynika z zaangażowania CLS Global w schemat manipulacji na rynku kryptowalut ujawniony przez tajne FBI, donosi Cointelegraph.
CLS Global, firma z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przyznała się w styczniu do jednego zarzutu spisku w celu popełnienia manipulacji na rynku i jednego zarzutu oszustwa bankowego. Zarzuty były związane ze zgodą firmy na manipulowanie handlem NexFundAI, fałszywym tokenem uruchomionym przez FBI w maju 2024 r. w celu ujawnienia nielegalnego "wash tradingu" w sektorze kryptowalut.
FBI zatrzymuje wiele firm w ramach programu oszustw rynkowych
Dochodzenie ujawniło, że CLS Global - wraz z co najmniej dwiema innymi firmami - oferował oszukańcze usługi animacji rynku dla NexFundAI, mające na celu wprowadzenie inwestorów w błąd poprzez zawyżanie wolumenu obrotu i fabrykowanie popytu. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła w październiku ubiegłego roku powiązane zarzuty oszustwa przeciwko CLS Global i pracownikowi Andreyowi Zhorzhesowi, a także ZM Quant Investment z siedzibą w Hongkongu i Gotbit Consulting z siedzibą w Rosji.
Założona w 2017 r. przez byłego dyrektora wykonawczego Latoken Filippa Veselova firma CLS Global reklamowała się jako dostawca "wysokiej jakości" usług w zakresie animacji rynku i doradztwa handlowego. Jednak jej praktyki zostały poddane kontroli w związku z rosnącymi wysiłkami regulacyjnymi mającymi na celu ograniczenie manipulacji na rynkach aktywów cyfrowych. Firma, która nadal działa za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych X z ponad 110 000 obserwujących, nie skomentowała publicznie wyroku.
Wash Trading pozostaje wyzwaniem dla integralności kryptowalut
Wash trading - gdzie aktywa są wielokrotnie kupowane i sprzedawane w celu sfabrykowania wolumenu - pozostaje stałym problemem na rynku kryptowalut. Chainalysis szacuje 2,6 miliarda dolarów w rocznej działalności wash tradingowej, czyli około 2% całkowitego dziennego wolumenu obrotu. Jednak wcześniejsze badania przeprowadzone przez amerykańskie Narodowe Biuro Badań Ekonomicznych sugerują, że problem może być znacznie gorszy, a nawet 70% wolumenu na nieuregulowanych giełdach może być potencjalnie związane z nielegalnymi praktykami.
Sprawa przeciwko CLS Global podkreśla rosnącą presję na organy regulacyjne i organy ścigania, aby powstrzymać manipulacje w przestrzeni aktywów cyfrowych. Wraz z rozwojem rynku kryptowalut, takie działania prawne mogą stać się częstsze, ponieważ władze starają się zapewnić większą przejrzystość i ochronę inwestorów.
Niedawno pisaliśmy, że Genius Group pozywa swoich własnych menedżerów w związku z bezprawną sprzedażą aktywów o wartości ponad 30 milionów dolarów.
