ASIC celuje w oszustwa kryptowalutowe i zamyka 95 firm
ASIC zamyka 95 firm w wyniku globalnego oszustwa kryptowalutowego
W ramach szeroko zakrojonej walki z oszustwami związanymi z kryptowalutami, Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) uzyskała zgodę sądu na zamknięcie 95 firm powiązanych z międzynarodowymi oszustwami kryptowalutowymi opartymi na romansach.
Federalny Sąd Australii orzekł na korzyść wniosku ASIC, stwierdzając, że każda firma została założona pod fałszywym pretekstem i służyła głównie jako przykrywka dla oszukańczych operacji.
Według ASIC, firmy te były często rejestrowane przy użyciu skradzionych lub sfabrykowanych tożsamości i nie oferowały żadnych legalnych usług, a zamiast tego były wykorzystywane do zwabiania osób w fałszywe romantyczne relacje, które prowadziły do oszukańczych inwestycji w kryptowaluty - rosnąca forma oszustwa często określana jako "świniobicie".
Likwidatorzy rozpoczynają proces wypłat
Sąd Federalny wyznaczył likwidatorów do nadzorowania zamknięcia i dystrybucji aktywów spółek. Od tego tygodnia ponad 1500 roszczeń o wartości ponad 35 milionów dolarów zostało złożonych przez ofiary z 14 krajów, w tym z USA, Indii, Francji, Ghany, Nepalu i samej Australii.
Sędzia Stewart, prowadzący sprawę, nazwał argumenty przemawiające za likwidacją spółek "przytłaczającymi". Orzeczenie odzwierciedla rosnące międzynarodowe zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się oszustw związanych z romansami kryptowalutowymi, z których wiele wykorzystuje manipulację emocjonalną w celu oszukania ofiar.
Szersze działania przeciwko oszustwom
ASIC zamknęła również ponad 10 000 oszukańczych stron internetowych, w tym fałszywe platformy kryptograficzne i strony phishingowe. Tylko w drugiej połowie 2024 r. usunięto 2 460 oszukańczych witryn. Działania te przyczyniły się do zmniejszenia o 17,87% liczby zgłoszeń oszustw i 26% spadku strat finansowych spowodowanych oszustwami w Australii w ciągu ostatniego roku.
Miesiąc wcześniej ASIC zamknął również ponad 10 000 stron z oszustwami inwestycyjnymi w ramach dużej operacji.
Zostaliśmy również poinformowani, że ASIC ubiega się o sądowy nakaz likwidacji aktywów Falcon i First Guardian.
