SEC oskarża założyciela kryptowalut Ramila Palafoxa o oszustwo w stylu Ponzi o wartości 198 milionów dolarów
Pierwsza sprawa SEC pod przewodnictwem nowego przewodniczącego Atkinsa dotyczy oszustw kryptowalutowych
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła założyciela PGI Global Ramila Palafoxa i kilku bliskich współpracowników w związku z oszustwem kryptowalutowym o wartości 198 milionów dolarów. Jest to pierwsza sprawa wniesiona przez nowego przewodniczącego SEC Paula Atkinsa.
Kluczowe wnioski
- Obejmując urząd, Paul Atkins ogłosił, że jego głównym priorytetem będzie ochrona inwestorów i ustanowienie jasnych, przyjaznych inwestycjom przepisów.
- 22 kwietnia SEC wniosła zarzuty przeciwko Palafoxowi, oskarżając go o sprzeniewierzenie ponad 57 milionów dolarów funduszy inwestorów pod pozorem budowy platformy innowacji kryptograficznych.
- SEC twierdzi, że twierdzenia Palafoxa o wiedzy specjalistycznej w sektorze kryptowalut i platformie automatycznego handlu opartej na sztucznej inteligencji były całkowicie sfabrykowane. W rzeczywistości platforma była zasłoną dymną dla schematu podobnego do Ponziego, mającego na celu oszukanie inwestorów.
Kryptowaluty jako przykrywka dla schematu Ponziego
Zgodnie ze skargą SEC , od stycznia 2020 r. do października 2021 r. PGI Global oferowało "pakiety członkowskie", które obiecywały zwroty do 20% rocznie i wykorzystywały model oparty na poleceniach podobny do marketingu wielopoziomowego (MLM), aby przyciągnąć więcej inwestorów.
Loading...
Zamiast handlować, Palafox wykorzystał ponad 57 milionów dolarów w funduszach inwestorów na zakup luksusowych przedmiotów, takich jak Lamborghini, zegarki i nieruchomości. Rzekomo wykorzystał pozostałe środki, aby zapłacić wcześniejszym inwestorom, naśladując klasyczny schemat Ponziego.
"Zamiast inwestować, Palafox kupował samochody, domy i dobra luksusowe dla siebie i swojej rodziny" - powiedział Scott Thompson, zastępca dyrektora regionalnego biura SEC w Filadelfii.
Laura D'Allaird, szefowa nowej jednostki SEC ds. cyberprzestępczości i nowych technologii, powiedziała, że Palafox wykorzystał szum wokół kryptowalut i sztucznej inteligencji, aby uwiarygodnić to, co w rzeczywistości było globalną operacją oszustwa.
SEC i Departament Sprawiedliwości podejmują działania
Skarga SEC, złożona w Sądzie Okręgowym USA dla Wschodniego Dystryktu Wirginii, oskarża Palafoxa o oszustwa związane z papierami wartościowymi i naruszenia rejestracji. Domaga się stałego zakazu uczestniczenia w jakichkolwiek ofertach papierów wartościowych w stylu MLM lub programach inwestycyjnych opartych na kryptowalutach, a także zwrotu nieuczciwie uzyskanych zysków wraz z odsetkami i karami cywilnymi.
Współoskarżonymi są BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox i Linda Ventura. Prokuratura Wschodniego Dystryktu Wirginii również złożyła równoległą sprawę karną przeciwko Palafox.
Jak pisaliśmy, Paul S. Atkins oficjalnie objął urząd 34. przewodniczącego amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), po nominacji przez prezydenta Donalda J. Trumpa i potwierdzeniu przez Senat 9 kwietnia 2025 r.
