SEC oskarża Touzi Capital o oszustwo na kwotę 100 mln USD w ramach programu wydobywania kryptowalut
Firma oferowała inwestowanie w wysokodochodowe fundusze wydobywcze kryptowalut
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozywa Touzi Capital za oszustwo i nielegalną sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko Touzi Capital, oskarżając firmę i jej dyrektora generalnego, Eng Teng, o oszustwo i nielegalną ofertę niezarejestrowanych papierów wartościowych o wartości ponad 100 milionów dolarów.
Od 2021 r. do początku 2023 r. firma Touzi Capital promowała inwestycje w swoje fundusze wydobywcze kryptowalut, pozyskując około 95 mln USD od ponad 1200 inwestorów. Ponadto firma zabezpieczyła kolejne 23 miliony dolarów na swoją działalność w zakresie rehabilitacji zadłużenia.
SEC twierdzi jednak, że Touzi Capital połączył fundusze inwestorów i rozdzielił je na niepowiązane przedsięwzięcia niezwiązane z wydobywaniem kryptowalut. Część tych funduszy została rzekomo sprzeniewierzona przez CEO do użytku osobistego i w celu zaprezentowania zawyżonych zysków.
Zgodnie ze skargą, Touzi Capital i jego właściciel wprowadzili inwestorów w błąd co do stabilności ich inwestycji, opisując je jako wysokodochodowe i bezpieczne. Podobno nadal zabiegali o dodatkowe fundusze, nawet gdy niektóre z ich projektów zaczęły zawodzić.
SEC domaga się przedprocesowych kar ugodowych
SEC domaga się teraz, aby Touzi Capital zapłacił kary cywilne, zwrócił nielegalnie uzyskane fundusze wraz z odsetkami i zastosował się do stałych nakazów, w tym tych skierowanych przeciwko dyrektorowi generalnemu.
W związku ze sprawą Touzi Capital pojawiły się spekulacje, że inne dochodzenia z udziałem firm kryptowalutowych mogą zostać umorzone, a pozwy wycofane.
Pomimo ostatnich oznak poprawy stosunków między władzami USA a branżą kryptowalutową, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) kontynuuje prawne batalie z Binance.
