Indie nakazują giełdom monitorowanie kryptowalut w regionach przygranicznych
Prywatne portfele w obliczu kontroli, ponieważ Indie celują w przepływy kryptowalut
Rząd Indii zintensyfikował swój nadzór regulacyjny nad działalnością kryptowalutową, tym razem koncentrując się na transakcjach pochodzących z obszarów przygranicznych, w szczególności z Dżammu i Kaszmiru.
W odpowiedzi na obawy o bezpieczeństwo narodowe i ryzyko nielegalnego finansowania, Jednostka Wywiadu Finansowego Indii (FIU-IND) poinstruowała giełdy kryptowalut, aby ściśle monitorowały transakcje i transakcje portfeli peer-to-peer (P2P) powiązane z tymi regionami, zgodnie z The Economic Times.
Zamówienie jest następstwem niedawnego ataku w Pahalgam, mieście w Kaszmirze, który zwiększył obawy o niewłaściwe wykorzystanie aktywów kryptograficznych do finansowania terroryzmu. Władze oznaczyły pojawienie się podejrzanych tokenów, takich jak "Pahalgam" i "Operation Sindoor", pojawiających się na blockchainach takich jak Solana, jako część rosnących obaw.
Prywatne portfele i przelewy Binance pod obserwacją
FIU-IND podniosło alarm szczególnie w związku z aktywnością prywatnych portfeli, które pozwalają użytkownikom wysyłać środki bezpośrednio, bez przechodzenia przez scentralizowane giełdy. Portfele te, oferując większą autonomię użytkownika, znacznie utrudniają śledzenie i raportowanie. Indyjskie giełdy zaczęły weryfikować, czy zewnętrzne portfele - szczególnie te na Binance - są własnością klientów przed zezwoleniem na wypłaty.
Pomimo tych wysiłków, po przeniesieniu środków na globalne platformy, takie jak Binance, organy regulacyjne przyznają, że śledzenie funduszy staje się trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak ujednoliconych międzynarodowych standardów zgodności kryptowalut.
SEBI rozszerza nadzór na fundusze inwestycyjne
Jednocześnie Indyjska Rada Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI) zwróciła się do powierników Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (AFI) o wzmocnienie kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Posunięcie to odzwierciedla szersze wysiłki mające na celu ochronę indyjskiego ekosystemu finansowego przed nielegalnymi przepływami kryptowalut, zwłaszcza w obszarach wrażliwych lub wysokiego ryzyka.
Indyjska strategia regulacji kryptowalut wkracza w bardziej asertywną fazę, gdy krzyżują się napięcia graniczne i finanse cyfrowe. Wraz z rosnącą wrażliwością geopolityczną, gracze kryptowalutowi działający w Indiach mogą spodziewać się zwiększonego nadzoru, ściślejszej kontroli i rosnącej presji na udowodnienie zgodności. Branża będzie obserwować, czy te regionalne ograniczenia przekształcą się w krajowe, a nawet międzynarodowe dyskusje polityczne.
Czytaj też: Gubernator Arizony wetuje ustawy o rezerwie kryptowalutowej.
