Policja w Hongkongu likwiduje syndykat prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut
HK celuje w przestępczość transgraniczną
Władze Hongkongu aresztowały 12 osób powiązanych z transgranicznym schematem prania pieniędzy na dużą skalę, który wykorzystywał konta bankowe i aktywa kryptograficzne do wyczyszczenia około 118 milionów HK $ (około 15 milionów USD) nielegalnych funduszy.
Według doniesień mediów w Hongkongu, syndykat przestępczy rekrutował obywateli z Chin kontynentalnych do podróży do Hongkongu i otwierania lokalnych rachunków bankowych. Konta te były wykorzystywane do otrzymywania wpływów z oszustw internetowych. Działając zgodnie z instrukcjami przywódców syndykatu, rekruci wypłacali gotówkę i odwiedzali kantory kryptowalut, aby zamienić pieniądze na aktywa cyfrowe - jest to powszechna metoda ukrywania pochodzenia dochodów z przestępstw.
Operacja policyjna i przejęte dowody
Grupa działała z wynajętego mieszkania w dzielnicy Mong Kok, które służyło jako baza do planowania i koordynowania działań związanych z praniem pieniędzy. Podczas policyjnej operacji nadzoru w dniu 15 maja, dwóch podejrzanych zostało aresztowanych podczas próby wymiany gotówki na kryptowalutę na giełdzie kryptowalut w rejonie Tsim Sha Tsui. Funkcjonariusze skonfiskowali na miejscu około 770 000 HK$ (około 98 500 USD), zapobiegając dalszemu praniu. Wkrótce potem aresztowano dziesięć kolejnych osób.
W sumie władze skonfiskowały 1,05 mln HK$ w gotówce, ponad 560 kart bankowych, telefony komórkowe, dokumenty bankowe i rejestry związane z transakcjami wirtualnymi aktywami. Urzędnicy potwierdzili, że co najmniej 10 mln HK$ wypranych środków było bezpośrednio powiązanych z 58 wcześniej zgłoszonymi przypadkami oszustw, w których ofiary straciły łącznie 43,2 mln HK$.
Oficjalna reakcja i wzmocnienie regulacji
Funkcjonariusze Biura ds. Przestępczości Gospodarczej zwrócili uwagę na niepokojący trend, w którym osoby fizyczne - świadomie lub nieświadomie - pozwalają na wykorzystywanie swoich osobistych lub rodzinnych kont bankowych do działalności przestępczej. Zgodnie z prawem Hongkongu, świadome obracanie dochodami z przestępstwa może prowadzić do 14 lat więzienia i grzywny w wysokości do 5 milionów HK$.
Operacja ta podkreśla rosnące wysiłki Hongkongu w walce z przestępczością finansową w obliczu 12% wzrostu liczby przypadków oszustw rok do roku. Zbiega się ona również z zaostrzeniem przez miasto przepisów dotyczących kryptowalut, ponieważ Hongkong stara się znaleźć równowagę między innowacjami a bezpieczeństwem, jednocześnie wzmacniając swoją pozycję globalnego centrum finansowego.
