Założyciel Evita Pay oskarżony przez USA o pranie kryptowalut o wartości 530 milionów dolarów
Yuri Gugnin z Evita Pay oskarżony o pomoc rosyjskim firmom w kryptowalutach
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył założyciela nowojorskiej firmy Evita Pay, Jurija Gugnina, o pomoc rosyjskim firmom w unikaniu sankcji i praniu około 530 milionów dolarów.
Zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości, 38-letni Yuri Gugnin, znany również jako Yuri Mashukov i George Gugnin, założyciel firm zajmujących się płatnościami kryptowalutowymi Evita Investments i Evita Pay, został aresztowany i oskarżony o 22 przestępstwa.
Postawiono mu zarzuty oszustwa bankowego, oszustwa bankowego, spisku w celu oszukania USA, naruszenia Międzynarodowej Ustawy o Nadzwyczajnych Uprawnieniach Gospodarczych (IEEPA), prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy, nieutrzymywania programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, niezłożenia raportów o podejrzanej działalności, prania pieniędzy i powiązanych spisków.
Potok prania kryptowalut o wartości 530 milionów dolarów
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że między czerwcem 2023 r. a styczniem 2025 r. Gugnin wykorzystał Evita do przeniesienia około 530 milionów dolarów przez amerykański system finansowy, z czego większość pochodziła z USDT (Tether).
"Gugnin przybył do Stanów Zjednoczonych i zorganizował operację prania pieniędzy pod przykrywką startupu kryptowalutowego, którą następnie wykorzystał do uniknięcia sankcji, ominięcia kontroli eksportu i oszukania amerykańskich instytucji finansowych" - powiedział Joseph Nocella Jr, prokurator dla wschodniego dystryktu Nowego Jorku.
Wśród klientów Evita Pay były objęte sankcjami rosyjskie banki, w tym Sberbank, Sovcombank, VTB Bank i Tinkoff Bank. Gugnin ułatwiał również płatności dla zagranicznych klientów kupujących wrażliwą elektronikę i prał pieniądze dla dostawcy Rosatomu.
Grozi mu maksymalny wyrok 50 lat więzienia: 30 lat za oszustwa bankowe i dodatkowe 20 lat za powiązane zarzuty.
Jak pisaliśmy, amerykański Departament Sprawiedliwości dokonuje ekstradycji dewelopera LockBit z Izraela
