Służby celne Hongkongu tworzą narzędzie do śledzenia prania pieniędzy w kryptowalutach
1,1 mld USD w wypranych kryptowalutach powiązanych ze sprawami z Hongkongu od 2021 r.
Służba celna Hongkongu, we współpracy z lokalnym uniwersytetem, opracowuje technologię zaprojektowaną do wykrywania transakcji kryptowalutowych powiązanych z praniem pieniędzy. Inicjatywa ta jest częścią szerszej strategii mającej na celu wzmocnienie współpracy ze środowiskiem akademickim, sektorem finansowym i międzynarodowymi organami ścigania.
Według South China Morning Post, z 39 lokalnie zarejestrowanych przypadków prania pieniędzy w okresie od 2021 r. do maja 2025 r., siedem - o wartości ponad 9 mld HK $ (1,1 mld USD) - dotyczyło wirtualnych aktywów.
Jedna ze spraw z 2024 r. doprowadziła do aresztowania trzech podejrzanych powiązanych z ponad 1000 podejrzanych transakcji o łącznej wartości 1,8 mld HK $, z czego 760 mln HK $ zostało przetworzonych za pośrednictwem platformy kryptograficznej.
Wysoki poziom przestępczej aktywności kryptowalutowej skłonił służby celne Hongkongu i Uniwersytet Hongkongu do opracowania skutecznych środków zaradczych. Chociaż szczegóły projektu pozostają nieujawnione, narzędzie podobno opiera się na technologii kryminalistycznej już wykorzystywanej do śledzenia naruszeń praw autorskich w Internecie.
Globalne zaniepokojenie kryptowalutami i praniem pieniędzy
Hongkong nie jest jedyną jurysdykcją bijącą na alarm w sprawie prania pieniędzy związanych z kryptowalutami.
Według Cryptonews, luksemburska krajowa ocena ryzyka z 2025 r. ostrzega, że giełdy kryptowalut nadal stanowią "wysokie" ryzyko, powołując się na duże bazy klientów, anonimową aktywność online i operacje międzynarodowe.
W Niemczech władze zamknęły eXch i zajęły 38,2 mln USD w kryptowalutach, łącząc platformę z praniem wpływów z poważnych włamań, w tym incydentów związanych z Bybit.
Tymczasem australijski AUSTRAC oznaczył bankomaty kryptowalutowe jako rosnące zagrożenie. Z ponad 1600 maszynami akceptującymi gotówkę w całym kraju, organy regulacyjne ostrzegają, że bankomaty te oferują przestępcom łatwy kanał do przenoszenia nielegalnych funduszy i mogą wkrótce stanąć w obliczu działań prawnych za nieprzestrzeganie przepisów.
Jak pisaliśmy, Hongkong przyjmuje ustawę o stablecoinach
