Europol zamyka międzynarodową sieć oszustw kryptowalutowych
Europol aresztuje pięć osób w związku z międzynarodowym oszustwem kryptowalutowym o wartości 460 mln euro
Europol ogłosił aresztowanie pięciu osób powiązanych z międzynarodową siecią oszustw inwestycyjnych w kryptowalutach obejmującą Hiszpanię, Francję, Estonię i USA.
Operacja przestępcza została odkryta po skoordynowanym dochodzeniu, które rozpoczęło się w 2023 r., a hiszpańskie władze prowadziły działania egzekucyjne, donosi Cryptopolitan.
Aresztowań dokonano na Wyspach Kanaryjskich i w Madrycie, gdzie organy ścigania przeprowadziły trzy przeszukania nieruchomości. Europol opisał metody sieci jako wysoce zorganizowane, z oszukańczymi dochodami pranymi przez złożone warstwy obejmujące przelewy bankowe, wypłaty gotówki i transakcje kryptograficzne. Podobno oszukano ponad 5000 ofiar na całym świecie, co przyniosło nielegalne zyski szacowane na 460 milionów euro (około 540 milionów dolarów).
Agresywne taktyki oszustw i wyrafinowany marketing
W przeciwieństwie do typowych oszustw kryptowalutowych, pierścień oszustów wykorzystywał agresywne, tradycyjne techniki sprzedaży obejmujące zimne telefony, przekonujące e-maile i bezpośredni kontakt osobisty, aby zwabić ofiary do fałszywych programów inwestycyjnych. Oszuści obiecywali wysokie zyski i obsługiwali fałszywe platformy, które wyświetlały rosnące salda, aby wprowadzić inwestorów w błąd.
Jednak ofiary często nie były w stanie wypłacić swoich środków i zamiast tego były zmuszane do dokonywania dodatkowych wpłat. Europol zauważył, że ten trend oszustw w coraz większym stopniu wykorzystuje sztuczną inteligencję i deepfakes w celu zwiększenia wiarygodności, co jest zgodne z szerszym wzrostem liczby oszustw inwestycyjnych w całej Europie. Sprawa ta jest następstwem podobnych oszustw zlikwidowanych przez hiszpańskie władze, odzwierciedlając rosnące zagrożenie oszustwami opartymi na zaufaniu, wykorzystującymi zarówno kanały płatności kryptowalutowych, jak i fiducjarnych.
Szersze implikacje dla europejskich inwestorów
Europejskie organy regulacyjne konsekwentnie ostrzegają przed ofertami inwestycyjnymi, które obiecują gwarantowane zyski, szczególnie w obszarze kryptowalut. Niedawny nacisk Europolu podkreśla zmianę, w której oszuści wykorzystują obecnie zarówno kryptowaluty, jak i tradycyjne aktywa, w tym kontrakty na energię odnawialną, aby atakować ofiary. Wyrafinowane metody targetowania pozwalają oszustom dostosowywać oferty, co dodatkowo zwiększa ich skuteczność. Władze europejskie nadal ostrzegają inwestorów przed niezamówionymi ofertami inwestycyjnymi i podkreślają znaczenie weryfikacji platform i potencjalnych zwrotów. Sukces Europolu w tej sprawie podkreśla potrzebę wzmożonej czujności i współpracy transgranicznej w celu zwalczania rozwijających się przestępstw finansowych w sektorze aktywów cyfrowych.
Niedawno pisaliśmy, że Robinhood, amerykański gigant fintech, ogłosił znaczną ekspansję swoich kryptowalut i usług inwestycyjnych podczas wydarzenia "To Catch a Token" w Cannes we Francji.
