Tajne służby USA wykrywają kryptowaluty o wartości 400 milionów dolarów pochodzące z oszustw internetowych
Secret Service walczy z przestępczością kryptowalutową
W ciągu ostatniej dekady Global Investigative Operations Center (GIOC) amerykańskiej Secret Service stało się jednym z kluczowych graczy w zwalczaniu przestępczości związanej z aktywami cyfrowymi, odzyskując prawie 400 milionów dolarów w kryptowalutach skradzionych w wyniku oszustw internetowych i oszustw.
Według Bloomberga znaczna część przejętych kryptowalut jest przechowywana w jednym z największych na świecie kontrolowanych przez rząd zimnych portfeli.
Śledczy GIOC polegają na analityce blockchain, danych wywiadowczych typu open source i kryminalistyce cyfrowej w celu ujawnienia sieci przestępczych stojących za powszechnymi schematami oszustw, takimi jak oszustwa romansowo-inwestycyjne, sekstortion i fałszywe platformy handlowe. W jednym przypadku użytkownik został zwabiony do inwestowania za pośrednictwem aplikacji z legalnie wyglądającym interfejsem i wsparciem, ale platforma wkrótce zniknęła wraz z funduszami. Usterka VPN ujawniła adres IP oszusta i doprowadziła agentów do portfela kryptowalut.
Globalne inicjatywy i szkolenia dla organów ścigania
Sercem globalnej strategii kryptowalutowej U.S. Secret Service jest Kali Smith, który prowadził szkolenia dla organów ścigania w ponad 60 krajach. Agencja koncentruje się na jurysdykcjach o słabym nadzorze regulacyjnym i programach "obywatelstwa przez inwestycję", mając na celu wzmocnienie lokalnych możliwości wykrywania i zapobiegania cyberprzestępczości finansowej.
Niedawne warsztaty na Bermudach, znanych jako centrum aktywów cyfrowych, podkreśliły rosnące obawy, że polityka przyjazna kryptowalutom może przyciągać złych aktorów. Urzędnicy omówili potrzebę nowoczesnych narzędzi dochodzeniowych, aby dotrzymać kroku szybko rozwijającym się technologiom finansowym. Smith podkreślił, że wiele ofiar błędnie zakłada, że kryptowaluta jest z natury bezpieczna: "Myślą, że używanie Bitcoina oznacza, że są chronieni. Ale tak nie jest".
Przykłady przypadków, odszkodowania i współpraca branżowa
Jedna ze spraw dotyczących sextortion z udziałem nastolatka z Idaho doprowadziła do powstania portfela kryptowalutowego, który przetworzył ponad 4,1 miliona dolarów w 6000 transakcji. Portfel był powiązany z nigeryjskim paszportem, a podejrzany został aresztowany w Wielkiej Brytanii.
Oszustwa związane z kryptowalutami stały się główną przyczyną strat finansowych związanych z cyberprzestępczością w USA. W 2024 r. Amerykanie stracili 9,3 mld USD w wyniku oszustw. Współpraca z branżą odgrywa kluczową rolę w odzyskiwaniu skradzionych aktywów - firmy takie jak Coinbase i Tether pomagają w zamrażaniu podejrzanych kont, w tym jednego obejmującego odzyskanie 225 milionów USDT związanych z oszustwami romansowymi.
Ponieważ zagrożenia wciąż rosną, Secret Service wzmacnia międzynarodowe partnerstwa, aby pozostać w zgodzie z rozwijającą się gospodarką cyfrową.
Czytaj także: Europol zamyka międzynarodową sieć oszustw kryptowalutowych
