Turcja wprowadza surowsze środki w celu zwalczania prania pieniędzy w kryptowalutach

Turcja przedstawiła nowe przepisy dotyczące kryptowalut mające na celu zaostrzenie kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), dostosowując się do światowych standardów, ponieważ kraj ten umacnia swoją rolę na rynku kryptowalut.

Zasady, ogłoszone 25 grudnia 2024 r., Będą wymagały weryfikacji tożsamości dla transakcji przekraczających 15 000 lirów tureckich (425 USD) od 25 lutego 2025 r., donosi Cointelegraph.

Silniejsze środki zgodności

Zgodnie z nowymi ramami AML dostawcy usług kryptograficznych muszą gromadzić dane identyfikacyjne dla transakcji o wysokiej wartości, aby ograniczyć nielegalną działalność finansową, w tym pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Transakcje poniżej progu 425 USD są zwolnione z tych wymogów.

Ponadto przepisy zobowiązują dostawców do weryfikacji tożsamości klientów w przypadku transakcji obejmujących niezarejestrowane adresy portfeli. Transfery uznane za "ryzykowne" z powodu niewystarczających informacji mogą zostać zablokowane lub ograniczone, zapewniając zgodność z protokołami bezpieczeństwa.

Globalne dostosowanie i wpływ na rynek

Posunięcie to odzwierciedla kroki podjęte przez Unię Europejską w ramach Markets in Crypto-Assets (MiCA), które wchodzą w życie 30 grudnia 2024 roku. Z wolumenem obrotu szacowanym na 170 mld USD we wrześniu 2023 r., Turcja zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem wielkości rynku kryptowalut, wyprzedzając takie kraje jak Rosja i Kanada.

Przepisy odzwierciedlają zaangażowanie Turcji w modernizację regulacyjną, ponieważ władze dążą do zrównoważenia wzrostu rynku z ochroną konsumentów i bezpieczeństwem finansowym.

Niedawno pisaliśmy, że południowokoreański rynek kryptowalut odnotował gwałtowny wzrost liczby nowych inwestorów, napędzany rosnącym optymizmem w związku z prokryptowalutową polityką prezydenta elekta USA Donalda Trumpa.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, nie stanowi porady finansowej i może zawierać treści sponsorowane.