Upbit stoi w obliczu kontroli regulacyjnej w związku z domniemanymi naruszeniami KYC
Dochodzenie rozpocznie się 21 stycznia 2025 r.
Upbit, największa giełda kryptowalut w Korei Południowej, stoi w obliczu dochodzenia prowadzonego przez krajowy organ nadzoru finansowego, Komisję Usług Finansowych (FSC), w sprawie potencjalnych naruszeń związanych z przepisami Know Your Customer (KYC).
Dochodzenie, które ma rozpocząć się 21 stycznia 2025 r., Jest częścią szerszej kontroli zgodności platformy ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co może prowadzić do sankcji lub innych kar dla giełdy. Jednostka wywiadu finansowego Korei Południowej zidentyfikowała ponad 500 000 przypadków naruszeń KYC w działalności Upbit, informuje Etnews.
Naruszenia KYC w centrum uwagi
Upbit, obsługiwany przez Dunamu, stał się jednym z najbardziej znanych graczy na globalnym rynku kryptowalut, z milionami użytkowników. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że giełda mogła nie wdrożyć w pełni środków KYC wymaganych przez południowokoreańskie prawo, które nakazuje rygorystyczne procedury weryfikacji tożsamości dla transakcji kryptowalutowych.
Przegląd FSC skupi się na tych potencjalnych naruszeniach i ich wpływie na szerszy krajobraz regulacyjny dla giełd aktywów cyfrowych w kraju.
Przepisy KYC mają na celu zapobieganie nielegalnym działaniom, takim jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, poprzez zapewnienie, że giełdy weryfikują tożsamość swoich klientów przed przetworzeniem dużych transakcji. Dochodzenie zbada, czy systemy Upbit nie monitorowały odpowiednio i nie zgłaszały podejrzanych działań, co może skutkować surowymi karami.
Możliwe sankcje i przyszłe konsekwencje
Wynik przeglądu FSC może mieć znaczące konsekwencje nie tylko dla Upbit, ale także dla szerszego rynku kryptowalut w Korei Południowej. W przypadku stwierdzenia naruszeń, Upbit mogą zostać nałożone sankcje, w tym grzywny lub ograniczenia operacyjne. Może to również sygnalizować zaostrzenie przepisów w regionie, a władze coraz bardziej koncentrują się na zapewnieniu, że giełdy przestrzegają międzynarodowych standardów przejrzystości finansowej.
W przypadku Korei Południowej, kraju, który stał się centrum innowacji i inwestycji kryptowalutowych, przegląd praktyk Upbit może skłonić inne giełdy do ponownej oceny swoich strategii zgodności. Wraz z rosnącą globalną presją na zwalczanie nielegalnej działalności finansowej, organy regulacyjne na całym świecie zwracają szczególną uwagę na sposób, w jaki giełdy zarządzają danymi użytkowników i monitorują transakcje.
Wcześniej pisaliśmy, że Korea Południowa bada Upbit pod kątem masowych naruszeń KYC.
