BitMEX ukarany grzywną w wysokości 100 mln USD za naruszenie amerykańskiego prawa bankowego
BitMEX ukarany grzywną w wysokości 100 mln USD za naruszenie amerykańskiego prawa bankowego
BitMEX, znana giełda kryptowalut, została ukarana grzywną w wysokości 100 milionów dolarów i odbędzie dwa lata kary pozbawienia wolności bez nadzoru w następstwie decyzji sądu federalnego. Orzeczenie zapadło po tym, jak w 2022 r. firma przyznała się do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), działając bez skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Sędzia John Koeltl z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał wyrok 15 stycznia. Decyzja ta kończy długą batalię prawną między spółką dominującą BitMEX, HDR Global Trading Limited, a Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ). Firma poniosła już znaczące konsekwencje prawne, gdy sześć miesięcy wcześniej przyznała się do winy, donosi Cointelegraph.
BitMEX zareagował na orzeczenie z mieszanymi uczuciami, zauważając: "Chociaż jesteśmy rozczarowani, gdy dowiadujemy się o nałożeniu dodatkowej kary finansowej, kwota ta jest znacznie niższa niż ta, którą Departament Sprawiedliwości ściga nas od ponad trzech lat".
Tło sprawy i konsekwencje
Kłopoty prawne BitMEX rozpoczęły się w 2020 r., kiedy władze USA oskarżyły giełdę o działanie poza ramami regulacyjnymi, niewdrożenie odpowiednich środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i zezwalanie na transakcje bez weryfikacji tożsamości użytkowników. Te niedociągnięcia rzekomo ułatwiły nielegalną działalność finansową, co skłoniło agencje federalne do rozprawienia się z nimi.
Kara w wysokości 100 milionów dolarów jest postrzegana jako krytyczny moment w egzekwowaniu przepisów w sektorze kryptowalut. Sąd oddalił również wszystkie inne zarzuty przeciwko giełdzie na wniosek rządu, sygnalizując koniec szerszej sprawy DOJ przeciwko BitMEX.
Podczas gdy BitMEX kontynuuje swoją działalność pod zwiększoną kontrolą, wyrok ten podkreśla rosnący nacisk na zgodność z przepisami w branży kryptowalut. W miarę jak władze na całym świecie intensyfikują nadzór, giełdy mogą być zmuszone do przyjęcia bardziej rygorystycznych kontroli wewnętrznych, aby uniknąć podobnych kar.
Przeczytaj także: Bitfinex odzyskuje prawie 12 mld USD w Bitcoinach skradzionych w 2016 r. w wyniku włamania
