Upbit stoi w obliczu potencjalnego zawieszenia z powodu naruszeń AML
Upbit stoi w obliczu potencjalnych sankcji za 700 000 lapsów KYC
Upbit, który odpowiada za ponad 70% wolumenu obrotu kryptowalutami w Korei Południowej, otrzymał powiadomienie o potencjalnym zawieszeniu działalności z powodu rzekomego naruszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Jednostka analityki finansowej (FIU) południowokoreańskiej Komisji Usług Finansowych (FSC) oskarżyła giełdę o nieprzestrzeganie odpowiednich protokołów Poznaj swojego klienta (KYC) w około 700 000 przypadków, zgodnie z Maeil Business Newspaper.
Zgodnie z ustawą o informacjach o transakcjach finansowych, takie naruszenia mogą skutkować grzywnami w wysokości do 100 milionów wonów za każdy incydent. Ponadto FIU twierdzi, że Upbit angażował się w transakcje z niezarejestrowanymi zagranicznymi platformami kryptowalutowymi, co dodatkowo narusza lokalne przepisy.
Potencjalne sankcje
Potencjalne sankcje obejmują sześciomiesięczne zawieszenie przyjmowania nowych klientów, chociaż obecni użytkownicy nadal będą mogli handlować. FIU ma odbyć spotkanie 21 stycznia, aby sfinalizować swoją decyzję, podczas gdy Upbit ma do tego czasu odpowiedzieć na zarzuty.
To działanie regulacyjne pojawia się w krytycznym momencie dla Upbit, ponieważ odnowienie jego licencji biznesowej było przedmiotem przeglądu od czasu jej wygaśnięcia w październiku 2024 roku. Zawieszenie lub inne surowe kary mogą mieć wpływ na działalność giełdy i jej pozycję konkurencyjną na rynku kryptowalut w Korei Południowej.
Wpływ na branżę i nacisk na regulacje
Dominacja Upbit w lokalnym krajobrazie kryptowalut sprawia, że sprawa ta ma znaczenie dla szerszej branży. Eksperci uważają, że wynik może stanowić precedens dla sposobu, w jaki organy regulacyjne egzekwują zgodność z przepisami AML w szybko rozwijającym się sektorze kryptowalut w Korei Południowej.
Działania FIU podkreślają rosnący nacisk kraju na solidne środki zgodności w celu zwalczania prania pieniędzy i innych nielegalnych działań w przestrzeni aktywów cyfrowych.
W 2024 r. Upbit ogłosił, że jego spółka zależna, Upbit Singapore, otrzymała licencję głównej instytucji płatniczej (MPI) od Monetary Authority of Singapore (MAS). Licencja ta umożliwia giełdzie oferowanie pełnego zakresu usług finansowych opartych na zaawansowanych rozwiązaniach w zakresie aktywów cyfrowych klientom instytucjonalnym i detalicznym w Singapurze.
