ASIC închide peste 10 000 de site-uri de investiții frauduloase în cadrul unei operațiuni majore
Escrocheriile financiare se confruntă cu reglementări mai stricte în Australia
Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții (ASIC) și-a intensificat lupta împotriva fraudei în domeniul investițiilor online, reușind să închidă peste 10 000 de site-uri și anunțuri frauduloase.
Această operațiune la scară largă face parte din strategia mai largă a ASIC de combatere a fraudei financiare și de protecție a investitorilor australieni împotriva infractorilor cibernetici sofisticați.
Desființarea masivă a înșelătoriilor
Conform celui mai recent raport al ASIC privind aplicarea legii și reglementarea, agenția a eliminat 10 240 de site-uri web legate de escrocherii, inclusiv
7 227 de platforme de investiții false
1 564 de linkuri de phishing
1 257 de înșelătorii privind investițiile în criptomonede
Vicepreședintele ASIC, Sarah Court, a subliniat urgența combaterii înșelătoriilor online, dezvăluind că, din 2023, agenția a închis în medie 130 de site-uri de investiții frauduloase în fiecare săptămână.
"Escrocii folosesc tehnologii din ce în ce mai sofisticate pentru a fura bani de la australienii care muncesc din greu prin scheme frauduloase de investiții care pot părea șocant de legitime", a declarat Court. "Aceste noi date demonstrează că ASIC face Australia mai sigură prin oprirea acestor escrocherii înainte ca acestea să ajungă la australieni."
ASIC a inițiat, de asemenea, proceduri judiciare împotriva HSBC Australia, susținând că banca nu a reușit să protejeze în mod adecvat clienții care au pierdut milioane de dolari din cauza schemelor frauduloase. Această acțiune urmează unui raport ASIC care a scos la iveală deficiențe grave în sistemele antifraudă din 15 bănci, cu excepția celor mai mari patru instituții financiare din țară.
Consolidarea măsurilor de punere în aplicare
În ultimele șase luni ale anului 2024, ASIC și-a intensificat semnificativ eforturile de aplicare a legii, raportând
- o creștere cu 31% a investigațiilor noi, totalizând 109 cazuri
- 15 noi proceduri judiciare împotriva instituțiilor financiare și a întreprinderilor
- 376 de inspecții ale pieței pentru a identifica nerespectarea reglementărilor
- 46,6 milioane de dolari în sancțiuni civile și 13 condamnări penale
Președintele ASIC, Joe Longo, a atribuit aceste succese restructurării organizaționale a agenției și îmbunătățirii sistemului de procesare a informațiilor.
"Anticipăm că numărul crescut de investigații pe care le-am lansat va conduce la rezultate semnificative în materie de conformitate, aplicare și protecție a consumatorilor în 2025", a precizat Longo.
ASIC a pus, de asemenea, băncile, societățile de asigurări și fondurile de pensii sub observație din cauza neconcordanțelor identificate în sistemele lor de prevenire a fraudei și în măsurile de protecție a clienților.
Prioritățile ASIC pentru 2025: protecția consumatorilor și provocările legate de costul vieții
În perspectiva anului 2025, ASIC și-a reafirmat angajamentul față de protecția consumatorilor, în special pe fondul creșterii presiunilor legate de costul vieții. Autoritatea de reglementare urmărește să consolideze eforturile de prevenire a fraudei și să se asigure că instituțiile financiare sunt responsabile pentru securitatea clienților.
"Prin utilizarea întregii noastre game de instrumente de reglementare, ne-am concentrat asupra cazurilor de referință și a măsurilor de conformitate care produc rezultate financiare și protejează consumatorii și investitorii", a conchis Longo.
Pe măsură ce tehnologia evoluează, frauda financiară devine din ce în ce mai sofisticată. Cu toate acestea, acțiunile decisive ale ASIC transmit un mesaj puternic că infracțiunile financiare nu vor rămâne necontrolate, protejând investitorii australieni de amenințările fraudelor digitale.
Anterior, ASIC a propus măsuri suplimentare de reducere a răspunderii, menite să ușureze sarcinile de reglementare ale titularilor australieni de licențe pentru servicii financiare și de credit.
