Binance se confruntă cu o anchetă a Senatului SUA privind tranzacții sancționate în valoare de 1,7 miliarde de dolari

Traders Union
Toate știrile
Crypto News
Binance se confruntă cu o anchetă a Senatului privind sancțiunile

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Crypto News

Știri financiare

Știri de la liderii din industrie

Brokeri Știri

Știri privind autoritățile de reglementare

Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance se confruntă cu o anchetă a Senatului SUA privind tranzacții sancționate în valoare de 1,7 miliarde de dolari — Binance se confruntă cu o nouă revizuire în SUA

Senatorul american Richard Blumenthal a lansat o investigație oficială asupra Binance în urma unui raport din 13 februarie publicat de Fortune. Raportul susținea că bursa a procesat tranzacții în valoare de aproximativ 1,7 miliarde de dolari legate de entități iraniene sancționate și de nave asociate cu flota fantomă a Rusiei.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Ancheta se concentrează pe sistemul intern de conformitate al platformei și pe răspunsul acesteia la riscurile identificate, a raportat CoinGape. Blumenthal a solicitat CEO-ului Binance, Richard Teng, să furnizeze documente și date legate de tranzacțiile contestate, inclusiv corespondența internă și rapoartele de conformitate. Senatorul a solicitat, de asemenea, detalii cu privire la modul în care compania a răspuns avertismentelor interne privind potențialele încălcări ale sancțiunilor.

Măsura sporește presiunea asupra celui mai mare schimb de criptomonede din lume, care s-a confruntat deja cu o examinare intensă din partea autorităților de reglementare din SUA în urma unei înțelegeri de miliarde de dolari cu autoritățile americane în 2023. Noua revizuire ar putea examina procedurile de monitorizare a sancțiunilor și relațiile companiei cu contrapartidele internaționale. În cazul în care sunt identificate încălcări suplimentare, problema ar putea fi înaintată Departamentului de Justiție al SUA sau Rețelei de Combatere a Crimelor Financiare a Departamentului Trezoreriei. Acest lucru ar putea duce la noi amenzi, la cerințe de conformitate mai stricte sau la condiții extinse în cadrul acordurilor existente cu autoritățile de reglementare din SUA.

Domeniul de aplicare al revizuirii și detaliile acuzațiilor

Potrivit raportului Fortune, tranzacțiile contestate au fost procesate în perioada în care sancțiunile internaționale erau în vigoare. Publicația a citat documente interne și surse anonime familiarizate cu activitatea echipei de conformitate.

Raportul a susținut, de asemenea, că cel puțin cinci angajați din domeniul conformității au fost concediați după ce au identificat tranzacții suspecte. O declarație citată în articol spunea: "În urma unei revizuiri interne și pe baza consultanței unui consilier juridic calificat, nu am găsit nicio dovadă că Binance a încălcat legile aplicabile privind sancțiunile în legătură cu activitatea menționată".

Blumenthal urmărește să determine ce semnale de alarmă au fost înregistrate de echipa de investigație internă și dacă au fost luate măsuri corective adecvate. De asemenea, au fost solicitate informații suplimentare cu privire la incidentele menționate într-un raport Forbes. Dacă este necesar, ancheta ar putea escalada în audieri publice în Senat.

Răspunsul Binance și reacția pieței

Binance a negat public acuzațiile de încălcare a sancțiunilor. Compania a declarat că și-a îmbunătățit semnificativ cadrul de conformitate în ultimii doi ani și a consolidat procedurile de monitorizare a tranzacțiilor.

Potrivit Binance, volumul tranzacțiilor asociate cu riscuri legate de sancțiuni a scăzut cu 96,8 % între ianuarie 2024 și iulie 2025. Ponderea acestor tranzacții a scăzut la 0,009% din volumul total de tranzacționare, comparativ cu 0,284% anterior. Binance a prezentat aceste cifre ca dovadă a îmbunătățirii sistemelor sale de control intern.

În urma publicării raportului, reacția pieței a fost notabilă. BNB a scăzut cu aproximativ 3% în primele ore de la publicarea raportului pe 13 februarie, a raportat Coinpaper. Analiștii au observat o volatilitate crescută pe piețele spot BTC și BNB, deoarece investitorii au reevaluat riscurile de reglementare. În același timp, orice restricții de reglementare suplimentare asupra bursei ar putea afecta negativ volumele de tranzacționare, lichiditatea și fluxurile de capital de pe piața cripto.

Riscuri de sancțiuni și presiune asupra infrastructurii cripto

Între 2023 și 2025, marile platforme criptografice au crescut semnificativ cheltuielile pentru monitorizarea AML și a sancțiunilor, ca urmare a amenzilor și înțelegerilor record cu autoritățile de reglementare din SUA. Industria a alocat sute de milioane de dolari pentru a consolida sistemele de control intern, analiza automată a tranzacțiilor și depistarea contrapărților.

Restricțiile geopolitice în creștere au intensificat cerințele de transparență în tranzacțiile transfrontaliere și de identificare a clienților. Chiar și o mică parte a tranzacțiilor susceptibile de a face obiectul unor sancțiuni poate duce la amenzi substanțiale, restricții de licență sau măsuri suplimentare de supraveghere.

Pentru investitorii instituționali, rezultatul investigației este important în evaluarea stabilității infrastructurii și a riscului de contrapartidă. Aplicarea mai strictă a sancțiunilor marchează o nouă fază de maturitate în industria criptografică, în care calitatea conformității devine un factor competitiv esențial.

Citiți și: Rezervele Stablecoin de pe Binance scad la cel mai scăzut nivel din octombrie

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?