Binance neagă acuzațiile senatorului american privind tranzacțiile legate de Iran.

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Binance răspunde la ancheta senatorului Blumenthal

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Știri de la liderii din industrie

Anastasiia Chabaniuk

06.03.2026

Binance neagă acuzațiile senatorului american privind tranzacțiile legate de Iran. — Binance publică un răspuns la ancheta Senatului SUA

Bursa cripto Binance a publicat un răspuns oficial la o scrisoare din partea senatorului american Richard Blumenthal, în care afirmă că acuzațiile privind posibile tranzacții legate de entități iraniene sunt false și nefondate. De asemenea, compania a declarat că nu permite utilizatorilor care locuiesc sau sunt localizați în Iran și că aplică proceduri stricte de cunoaștere a clientelei și de monitorizare a tranzacțiilor.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Binance a adăugat că rapoartele media citate în anchetă conțin afirmații inexacte și nefondate cu privire la controalele sancțiunilor și practicile de conformitate ale bursei.

Ancheta senatorului a fost inițiată în urma unor rapoarte media publicate în februarie, care susțineau că aproximativ 1,7 miliarde de dolari ar fi fost transferate din conturile Binance către organizații legate de Iran, inclusiv militanții houthi din Yemen. În scrisoarea sa adresată lui Richard Teng, co-director general al Binance, Blumenthal a solicitat înregistrări referitoare la tranzacțiile platformei cu Hexa Whale și Blessed Trust, două entități care ar fi fost legate de transferuri.

Conturi suspecte eliminate

În răspunsul său, Binance a declarat că entitățile au fost identificate în timpul investigațiilor interne lansate în urma anchetelor organelor de aplicare a legii. Potrivit companiei, ambele conturi au fost ulterior eliminate de pe platformă, iar informațiile relevante au fost împărtășite cu autoritățile. Binance a declarat că entitatea comercială Hexa Whale a fost scoasă de pe platformă în august 2025, în timp ce Blessed Trust a fost eliminată în ianuarie 2026, în urma unei revizuiri a sursei sale de fonduri.

Bursa a declarat, de asemenea, că, după cunoștințele sale, niciun cont Binance nu a efectuat tranzacții directe cu entități cu sediul în Iran.

Binance afirmă că eforturile de conformitate s-au extins

Compania a declarat că a investit sute de milioane de dolari în infrastructura sa de conformitate în ultimii ani și și-a extins echipa de conformitate împotriva criminalității financiare la peste 1.500 de angajați din întreaga lume.

Potrivit Binance, ponderea tranzacțiilor legate de adrese potențial ilicite a scăzut de la 0,284% din volumul total al schimbului la începutul anului 2024 la 0,009% până la jumătatea anului 2025, în timp ce expunerea la principalele platforme criptografice iraniene a scăzut cu aproximativ 97%. Binance a mai spus că continuă să coopereze cu agențiile de aplicare a legii și a procesat peste 71 000 de cereri din partea autorităților de investigație numai în 2025.

Anterior am raportat că Binance intenționează să obțină cinci licențe suplimentare în Asia, ca parte a strategiei sale de expansiune regională.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?