Coreea de Sud descoperă o schemă cripto folosită pentru a aproviziona un grup terorist sirian

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Coreea de Sud descoperă o schemă cripto

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

01.09.2026

Coreea de Sud descoperă o schemă cripto folosită pentru a aproviziona un grup terorist sirian — Coreea de Sud descoperă o schemă de finanțare a terorismului prin cripto

Poliția sud-coreeană a reținut patru cetățeni uzbeci, suspectați de finanțarea Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ), un grup terorist care operează în Siria. Organizatorul presupus a trimis grupului 4.267 USDT și a primit, de asemenea, criptomonede de la acesta pentru a cumpăra și expedia vehicule și utilaje grele.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit Korea JoongAng Daily, ancheta este gestionată de poliția din Gwangju. Cei patru suspecți au fost reținuți în aprilie, în baza Legii privind interzicerea finanțării terorismului, însă autoritățile au făcut publice detaliile cazului pe 1 septembrie.

Organizatorul presupus rămâne în arest și a fost deja judecat, în timp ce ceilalți trei sunt cercetați în stare de libertate. Unul dintre cei patru suspecți era căutat internațional printr-o Notificare Roșie Interpol.

Suspectul ar fi trimis 4.267 USDT grupului terorist

Potrivit poliției, principalul suspect a efectuat șapte transferuri către KTJ între august 2024 și aprilie 2025, însumând 4.267 USDT.

Grupul a fost înființat în Siria în 2014, în principal de militanți din Asia Centrală. Acesta este inclus pe lista de sancțiuni a Consiliului de Securitate al ONU și a fost desemnat ca organizație teroristă de către autoritățile americane.

Anchetatorii au descoperit că suspectul a folosit trei portofele cripto personale. De asemenea, ar fi prezentat permisul de conducere al altei persoane la reținere, iar plățile pentru vehicule au fost depuse într-un cont bancar pe numele soției sale.

Bărbatul a ajuns în Coreea de Sud cu viză de student în 2017, a absolvit o universitate din Daejeon și a rămas ilegal în țară după expirarea șederii autorizate în 2023.

Criptomonede schimbate pe mașini și excavatoare

Cazul se remarcă prin faptul că fondurile au circulat și în sens invers. Potrivit poliției, presupusul organizator a primit criptomonede de la KTJ și le-a folosit pentru a achiziționa 11 vehicule second-hand și două excavatoare în valoare totală de 170 milioane won, aproximativ 121.000 de dolari. Echipamentele au fost apoi expediate în Siria, iar ceilalți suspecți ar fi ajutat la achiziționarea și exportul acestora.

Poliția a declarat că a mai investigat cazuri de trimitere de fonduri către organizații teroriste, însă este prima dată când întâlnește o schemă în care fondurile sunt primite de la un astfel de grup și folosite pentru a-i furniza bunuri fizice.

Inculpatul a negat acuzațiile principale la prima audiere din iunie. El a declarat că transferurile au fost destinate acoperirii cheltuielilor de trai ale familiei și a susținut că nu cunoștea cumpărătorii finali ai vehiculelor. Ancheta este în desfășurare și a dus deja la reținerea unei alte persoane căutate internațional.

Între timp, Coreea de Sud se pregătește să înăsprească supravegherea criptomonedelor transferate prin portofele private, înainte de introducerea taxării activelor digitale în 2027. Autoritățile dezvoltă un mecanism de urmărire a tranzacțiilor din afara platformelor reglementate pentru a determina câștigurile impozabile ale investitorilor.

Anterior, am raportat că BitGo a obținut statutul de furnizor de servicii pentru active virtuale (VASP) în Coreea de Sud. Înregistrarea permite companiei să ofere servicii cripto reglementate pe piața locală.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?